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印度加强加密货币监管以遏制洗钱风险
印度已强化其加密货币市场监管框架，以降低洗钱与恐怖主义融资风险。该国金融情报机构针对加密货币交易所推出的新规已于1月8日正式生效。这些规定要求对用户身份进行技术验证，并旨在详细记录交易的地理位置与时间痕迹，旨在提升加密货币交易的透明度，从而及早发现非法资金流动。
加密交易所面临严格身份与监控义务
新规显著扩展了加密货币交易所的用户识别流程。仅凭税号已不足够，实时自拍验证成为强制性要求。用户必须通过自拍时的眨眼等动态动作证明其为真人操作。此外，其地理坐标、日期时间信息及IP地址均会被详细记录。
交易所还需收集护照、驾驶执照、Aadhaar身份证或选民卡等补充文件。手机号码和电子邮箱需通过一次性密码验证。银行账户所有权则通过名为“小额验证”的方式进行确认，即通过1卢比的退款交易完成核验。
对于高风险客户群体，预计将实施更严格的控制机制。与避税天堂相关的个人、金融行动特别工作组（FATF）框架下受关注司法管辖区的关联账户、政治公众人物以及某些民间社会结构的账户，须每六个月接受详细审查。平台同时被要求将所有用户数据保留至少五年。
印度对加密货币持审慎态度
监管不仅限于身份验证流程。加密货币交易所被禁止支持首次代币发行（ICO）或首次通证发行（ITO）等活动。据当局表示，此类融资模式缺乏充分的经济合理性，且存在复杂的洗钱风险。同样，任何用于掩盖交易痕迹的混合器或翻滚工具也已被全面禁止。
所有加密货币服务提供商必须向金融情报部门注册，报告可疑交易，并遵守定期报告义务。这些规则旨在加强金融犯罪斗争中的集中监管力度。
印度在加密资产领域始终保持审慎路线。根据该国《所得税法》，加密货币被定义为“虚拟数字资产”。公民可通过注册平台买卖此类资产，但仍禁止将其作为支付手段或官方货币使用。
