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印度古吉拉特邦破获跨境加密货币洗钱网络
古吉拉特邦刑事调查部门近期取得重大突破，捣毁一个通过"骡子账户"和数字资产向巴基斯坦加密货币钱包洗钱数亿卢比的跨境网络。最新逮捕的苏拉特居民切坦·甘加尼被指控通过BitGet账户向巴基斯坦关联钱包转移1000万卢比，该案揭示了诈骗分子如何利用加密货币掩盖资金轨迹并转移至境外。
苏拉特案件牵出巴基斯坦资金链
警方表示，甘加尼被捕是对古吉拉特邦莫尔比、苏伦德拉纳加尔、苏拉特等地跨国犯罪集团调查的一部分。调查显示甘加尼与11月3日被捕的6名嫌疑人直接关联，该团伙涉嫌通过近百个骡子账户向迪拜犯罪分子转移2亿卢比。官方解释称，骡子账户常被不知情者用于接收或转移非法资金，而甘加尼却涉嫌在4个月内将1000万卢比兑换为USDT加密货币，并通过BitGet账户转至巴基斯坦钱包。
警方证实："该巴基斯坦钱包总额约2900万卢比，其中1000万来自古吉拉特邦。甘加尼每笔USDT交易收取0.1%佣金。"
386起关联案件浮出水面
此前被捕的6名嫌疑人涉嫌提供100个骡子账户，涉及全印度386起网络犯罪案件，包括数字逮捕诈骗、任务欺诈、投资骗局、网络贷款诈骗及兼职诈骗等。
古吉拉特邦副首席部长哈什·桑哈维在社交平台宣布："网络犯罪卓越中心已摧毁活跃在多个地区的大型骡子账户网络，资金链直接指向巴基斯坦。"他补充说调查团队"通过七层资金路径精准追踪，从印度初始账户直至USDT加密货币交易"。
据桑哈维透露，调查发现1000万卢比被转入巴基斯坦的Binance USDT账户，该账户累计接收来自印度超2500万卢比资金，"该团伙是主要资金来源之一"。
加密货币诈骗在古吉拉特邦呈上升趋势
刑事调查部门最新发现显示，加密货币不仅用于洗钱，更日益成为针对古吉拉特邦民众的新型诈骗工具。
10月28日，艾哈迈达巴德警方经济犯罪组对4名那格浦尔男子立案，指控其以虚假加密货币投资骗走当地商人205万卢比。受害人桑塔尼被自称从事USDT交易的公司承诺高额回报，最终发现受骗。
10月10日，甘地达姆一名51岁男子通过Telegram陷入加密货币骗局，损失564.7万卢比。诈骗者以虚假罚款和提现税为由持续索款，甚至在账户显示伪造的610万卢比利润。
10月8日，拉杰科特一名35岁医药代表在Facebook结识陌生人后，陷入虚假USDT投资骗局。初期小额返利获取信任后，11天内13次转账共损失315万卢比，最终因被索要"安全验证费"识破骗局。
当局警告跨境加密货币犯罪激增
系列案件揭示涉及印度受害者与全球犯罪集团的跨境加密货币犯罪趋势，作案手段多通过加密通讯应用及USDT等数字货币实施。
官员表示古吉拉特邦此次行动仅是"冰山一角"，目前仍有数百个关联银行账户及加密货币钱包处于调查中。当局呼吁民众保持警惕，勿轻信社交媒体投资邀约，发现可疑行为立即向国家网络犯罪举报平台报告。
从涉巴基斯坦的大额洗钱案到针对普通民众的小额诈骗，加密货币已成为犯罪新工具。数字货币的隐匿特性增加了警方追踪难度，调查人员正全天候追踪资金链以应对快速演变的犯罪手法。
