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ZachXBT揭穿针对Coinbase用户的200万美元诈骗案

2025-12-30 18:00:48

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针对Coinbase用户的高级社会工程骗局曝光

知名区块链调查员ZachXBT近日揭露一起针对加密货币交易平台用户的精密诈骗案件。据其披露，过去一年间该骗局已窃取超过200万美元数字资产。

诈骗手法揭秘

根据调查人员在X平台发布的详细报告，诈骗者通过冒充Coinbase客服人员，以提供技术支援为幌子诱导受害者交出账户控制权。一旦获得访问权限，资金会迅速通过加密钱包网络转移并洗钱。

犯罪者踪迹

化名“Haby”的加拿大籍威胁行为者曾在私人电报群组炫耀赃款，展示近期转账记录与钱包余额截图。其中2024年12月30日的记录显示单笔盗取21000枚XRP（约合44000美元），2025年1月3日曝光的截图则关联其社交媒体账户。

资金流向追踪

通过交易时间分析与历史余额比对，调查人员将多个XRP和比特币钱包地址关联至同一操作者，确认至少五起独立盗窃事件，涉案金额超百万美元。后续对比特币流向的追踪显示更多关联钱包，预估总获利已突破200万美元。

洗钱路径

赃款通过即时兑换服务迅速转换为比特币，这种操作手法旨在掩盖资金轨迹。2025年2月，诈骗者曾在聊天记录中炫耀持有超过23万美元的钱包，与同期某个已识别比特币地址余额吻合。

安全警示

该报告指出网络钓鱼与客服冒充攻击对加密货币用户的持续威胁。专家呼吁交易平台加强客服身份验证机制，并提醒用户切勿向未经核实的服务代表提供账户凭证或远程访问权限。

尽管涉事交易平台多次发布防诈骗警告，但尚未就本案发表具体声明。目前调查仍在进行中，随着分析深入预计将发现更多受害者与关联钱包。

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"加密朋克大手笔：斥资2900万美元增持ZEC，持仓总量突破29万枚"

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DeBot宣布对日本服务器被黑损失进行全额赔偿

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全球加密货币托管资产突破1850亿美元，企业持有占比超七成

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华尔街日报：2025年比特币表现低于主流机构预期据《华尔街日报》报道，2025年比特币市场表现未达主要金融机构的乐观预期。截至年末，比特币价格约为8.8万美元，较年初下跌约6%。机构预测动态调整贝莱德首席执行官拉里·芬克曾于今年1月预测，若大型机构投资者接纳比特币，其价格可能飙升至70万美元。投资银行伯恩斯坦和渣打银行分别预期比特币将触及20万美元，其中后者在币价于10月触及125,689美元高点后，将目标价下调至10万美元。分析师观点演变资产管理公司BitWise多次强调比特币将突破20万美元，而Fundstrat联合创始人汤姆·李曾提出20-25万美元的预测区间。不过其近期调

比特币2025年看涨至8.8万美元，机构预测集体失准

ElizaOS创始人Shaw的X账号恢复 12月29日晚，ElizaOS创始人Shaw的X（原推特）账号（@shawmakesmagic）已恢复使用。今年6月11日，该账号曾与ElizaOS官方账号（@elizaOS）同时被封禁。代币价格大幅波动据加密货币数据平台GMGN数据显示，账户恢复消息传出后，ElizaOS代币ELIZAOS在24小时内暴涨超150%。目前该代币总市值已攀升至约4500万美元

ElizaOS创始人X账号恢复…ELIZAOS单日暴涨150%

Hyperscale Data比特币资产市值超公司总市值当地时间28日，据Investing.com报道，在美上市的Hyperscale Data（GPUS）持有的比特币资产已超过其当前市值。报道称，该公司全资子公司Sentinum目前持有约519.68枚比特币，价值约4560万美元。此外，公司已预留约3050万美元现金用于未来增持比特币。至此，Hyperscale Data持有的比特币及现金资产总额已达约7610万美元，相当于公司市值的117.76%。公司执行董事会主席Milton "Todd" Ault III表示：“我们的目标是使现金与比特币资产总值突破市值100%，并计划将比特币持

超大规模数据：持有比特币价值超越市值

Gate交易所推出BREV永续合约据官方公告，Gate交易所已正式上线BREV永续合约（USDT结算）。该合约产品支持1倍至10倍杠杆，为投资者提供灵活的仓位管理选择

Gate启动BREV永续合约子弹交易

市场概况过去24小时内，加密货币市场约有3.2671亿美元（约合4770亿韩元）的杠杆仓位被清算。根据现有数据，清算仓位中空头仓位占比达86.39%，显示押注市场上涨趋势的投资者遭受损失。交易所清算分布按4小时数据统计，币安交易所清算金额最高，达1616万美元，其中89.51%为空头仓位。OKX位列第二，清算617万美元，空头占比84.98%。Bybit清算约291万美元，空头比例88.37%。Hyperliquid和Bitget分别清算281万美元和229万美元。值得注意的是，BitMEX平台清算仓位100%为多头，而Bitfinex则出现100%空头清算的相反情况。主流币种表

加密货币市场24小时内清算3.2671亿美元杠杆头寸

区块链侦探ZachXBT揭露加拿大诈骗犯伪装假Coinbase客服窃取加密货币以“区块链侦探”著称的ZachXBT近日成功追踪并揭露一名伪装成Coinbase客服窃取加密货币的加拿大诈骗犯。该案件造成的损失超过200万美元（约合28.9亿韩元），且犯罪活动已持续潜伏逾一年。本案是近期激增的“社会工程诈骗”典型代表，作案者通过冒充可信企业迷惑用户，诱导其主动转移资金，手法值得警惕。诈骗手法与追踪过程犯罪嫌疑人使用“Haby”或“Havard”作为昵称，通过Telegram和社交媒体接触受害者。据ZachXBT披露，Haby假扮Coinbase客服人员，谎称用户账户存在安全问题需紧急处理

假借Coinbase之名骗取2700亿韩元……ZachXBT揭露加拿大诈骗犯真容

BitMart交易所宣布上线LIT代币加密货币交易所BitMart发布官方公告，宣布将于北京时间12月30日下午5点30分正式上线Lighter（LIT）代币。届时用户可通过LIT/USDT交易对进行交易。关于Lighter协议 Lighter Protocol是基于以太坊的去中心化交易平台，专注于永续合约交易。该协议通过采用零知识证明技术，有效缩短延迟时间并实现交易结果的实时确认

BitMart上线Lighter(LIT)，开放LIT/USDT交易对

2025年加密货币市场新趋势：永续合约交易量突破万亿美元 2025年加密货币市场中，链上永续期货交易呈现显著增长态势，月交易量首次突破1万亿美元大关。据知名研究机构负责人分析，由于交易者更青睐杠杆产品而非现货交易，基于去中心化金融的永续期货平台展现出强劲发展势头。市场格局演变：去中心化平台崭露头角研究数据显示，截至2025年底，仅去中心化交易所的月均永续合约交易额就已突破万亿美元，这一规模已可与部分中心化交易所比肩。在缺乏山寨币主导行情的市场环境下，投资者将目光转向无到期日且支持高杠杆的永续合约。此类产品允许以较少资金建立较大头寸，为追求收益最大化的投资者提供了便利。基础设施升级推动

链上永续期货月交易量突破1万亿美元，DeFi市场渐成核心支柱

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AI安全初创企业并购风暴来袭…2025年交易规模将达307万亿韩元，2026年热度再升级

2025年并购热潮重启，2026年创业公司收购竞争或将加剧随着2025年风险投资市场并购热潮再度高涨，预计2026年创业公司的收购竞争将更为激烈。特别是在人工智能和网络安全领域，为快速获取人才和技术的行动已正式展开，“技术竞争力”和“技术收购”正崛起成为并购的核心价值。据统计，2025年全球共发生约2300起基于风险投资的并购交易，其中已公开交易金额的累计约达2140亿美元。这一数字较2024年激增91%。美国市场占据其中73%的份额，成为并购的中心支柱，总计1300起交易，累计金额达1570亿美元。推动这一趋势的代表性案例是谷歌对云安全初创公司Wiz的320亿美元收购，这是并购史上基于

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