2023年以来币安对非法加密资金的直接敞口减少96%_新闻

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2023年以来币安对非法加密资金的直接敞口减少96%

2026-01-10 04:32:50

全球最大加密货币交易所报告称，尽管去年全球交易量与用户参与度激增，其直接涉入非法加密活动的风险已实现大幅削减。交易所发布的年度报告中指出，自2023年以来其对主要类别非法资金的直接风险敞口已降低96%。目前其合规及相关团队占员工总数近四分之一。

除合规建设外，该交易所在关键市场取得突破性进展，实现34万亿美元年交易量，并成为首个依据阿布扎比全球市场规则获得全面授权的全球加密平台。

链上分析机构最新数据显示，2025年随着国家支持型黑客活动及规避制裁行为激增，加密犯罪达到新高。全年非法加密货币地址接收资金至少达1540亿美元，同比增长162%，创历史最高记录。即便剔除受制裁实体扩张因素，2025年非法资金量仍将突破既往峰值，几乎所有主要非法类别均呈现增长态势。

2025年间，该交易所协助全球执法部门追回约1.31亿美元涉案资产，处理超7.1万次正式协查请求。平台还组织逾160场专项培训，提升执法机构处置数字资产非法活动的能力。

2023年初至2025年中，交易所在保持与其他六大交易所总和处理量相当的规模下，显著降低了直接涉非法交易比例。这意味着其处理的交易中合法占比显著提升，仅极少数交易与非法活动存在关联。

去年该交易所风控系统为540万用户拦截66.9亿美元潜在欺诈损失，协助超5万名用户追回1170万美元资金。其亚太区负责人表示：“2025年工作聚焦于可量化成果，包括预防66.9亿美元潜在欺诈、强化市场完整性及推动更多机构参与。”

2025年平台增加钓鱼攻击模拟测试频次，将钓鱼攻击失败率从3.2%成功降至0.4%。合规团队通过28天专项改造简化强化尽职调查流程，将步骤从14项减至4项，减少超60%信息索取需求，首次通过率与总体批准率提升近50%。

去年平台现货交易量达7.1万亿美元，日均交易量增长18%，全球用户超3亿，推动累计交易总量至145万亿美元。现货市场涵盖490种代币与1889个交易对，期货交易覆盖584种代币。其特色功能智能资金吸引120万用户，模拟交易工具覆盖30万人。

机构活动显著增加，机构交易量增长21%，场外法币交易激增210%，代币化基金作为抵押品获得更广泛应用。点对点与法币交易量提升38%，加密支付用户增长30%，超2000万商户接受加密货币，通过理财平台分配资金达12亿美元。旗舰产品吸引1700万用户，在空投活动中查封27万个欺诈账户。

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2023年以来币安对非法加密资金的直接敞口减少96%