欧洲多国联合捣毁6亿欧元加密货币洗钱网络
塞浦路斯、西班牙和德国警方近日逮捕了9名涉嫌参与加密货币洗钱网络的嫌疑人,该网络诈骗金额高达6.89亿美元(6亿欧元)。在欧盟刑事司法合作机构欧洲司法组织的协调下,此次行动于10月27日至29日期间展开,法国和比利时当局也参与了联合执法。
精心设计的诈骗陷阱
据欧洲司法组织披露,该犯罪集团创建了数十个虚假加密货币投资网站和平台,通过社交媒体、陌生电话、虚假新闻文章以及网红代言广告等方式诱骗受害者。他们承诺高额投资回报,但当受害者转移加密货币后,该网络便通过多个区块链平台进行资金洗白。
调查显示,该网络总计洗钱金额达6亿欧元。执法行动中,当局冻结了91.9万美元(80万欧元)的银行账户资金、47.676万美元(41.5万欧元)的加密货币以及34.4652万美元(30万欧元)现金。
跨境合作打击犯罪
欧洲司法组织与欧盟警方机构最初通过受害者投诉发现该犯罪网络,随即组建了由法国和比利时警方参与的联合调查组。随着调查深入,德国、西班牙和塞浦路斯的检察官与执法机构陆续加入,共同策划收网行动。
此次行动恰逢欧洲刑警组织金融与经济犯罪中心主任伯克哈德·穆尔发出警告:加密货币在犯罪活动中的使用正变得"日益复杂"。区块链分析公司Chainalysis数据显示,2024年加密货币相关诈骗金额已达124亿美元,呈现连续三年增长趋势。
暗流涌动的行业乱象
欧洲司法组织新闻团队向媒体证实,虽然成员国没有义务上报个案,但该机构处理的案件数量确实呈现上升趋势。TRM实验室全球政策与政府事务副总裁阿里·雷德博德指出,欺诈性投资计划已成为加密货币领域规模最大、增长最快的非法资金来源。
"根据TRM实验室数据,自2023年以来全行业追踪到的诈骗金额超过530亿美元——而这个数字很可能被严重低估。"雷德博德表示。该机构估计实际报案率仅15%-20%,意味着真实损失规模更为惊人。
与时俱进的诈骗手法
雷德博德强调,当前许多投资骗局通过社交媒体工程甚至情感诈骗等手段实施犯罪。"诈骗者通过即时通讯软件、社交媒体或交友网站花费数日乃至数月建立信任关系,随后引导受害者访问看似专业的虚假交易平台,这些平台通常配有显示虚假盈利的仪表盘。"
诈骗所得加密货币往往被迅速转换为稳定币,并通过场外经纪商和无证交易所等中介网络进行洗白。雷德博德建议投资者保持警惕:"无论是加密货币还是其他领域,任何正规投资都不可能承诺稳赚不赔。对主动提供的投资建议要格外谨慎,切勿向陌生人控制的个人钱包或第三方地址转账。"

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