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币安20亿资金涉伊朗流出风波……被指违反内部规定

2026-02-24 16:29:32

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全球最大加密货币交易所资金异常流向引争议

全球最大的加密货币交易所币安被确认有超过两万亿韩元的资金流向伊朗，此事引发广泛争议。相关交易由币安内部调查发现，但公司表示未发现违反制裁法规或法律的证据。

媒体曝光资金流向细节

美国权威媒体《纽约时报》近期报道称，约1500个币安账户被确认与伊朗籍人士有关联，近17亿美元资金流入了与恐怖组织相关的伊朗实体。这些事实已被币安调查团队明确确认并上报管理层。但据知情人士透露，报告提交后，参与相关调查的员工中至少有4人被解雇或停职。

交易所回应与内部疑虑

币安对此回应称，因内部调查未发现违规行为，被解雇员工并非因报告合规问题导致。同时表示涉事的伊朗账户已被处理。然而此后有多名调查人员离职，引发内部可能存在问题的猜测。

交易所背景与监管挑战

币安作为目前全球最大的加密货币交易平台，其运营涉及多国复杂法律结构，曾多次面临洗钱与逃税等指控。此前在美国已有相关诉讼与罚款案例。不过近期公司似乎在推动法律问题的解决并改善企业形象。

行业影响与未来展望

此次事件可能重新引发关于加密货币交易透明度与监管合规的讨论。市场关注监管机构将如何应对，以及币安将通过何种变革重建市场信任。

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今日快讯

币安阿尔法平台启动第二轮GUA代币空投奖励发放据PANews消息，2月24日，币安阿尔法平台的Superfortune（GUA）第二轮空投奖励正式启动发放。持有256点以上阿尔法积分的用户可按先后顺序领取200枚GUA代币。若奖励池仍有剩余，领取所需的积分门槛将每5分钟自动降低5点。每次领取空投需扣除15点阿尔法积分，且用户须在获得代币后24小时内于阿尔法活动页面完成领取确认。逾期未确认者将失去本轮空投领取资格

币安阿尔法启动超级财富（GUA）第二轮空投…需至少256积分

Ripple生态再度引发市场关注加密货币媒体影响者Paul Barron针对XRP与Ripple USD发表言论，暗示“重大进展正在酝酿之中”。他特别强调美国正在讨论中的《清晰法案》正在提供监管动能，这并非简单的价格议题，而预示着“制度变革与产品整合”的新阶段。 Barron近期通过社交媒体平台透露，其研究团队已捕捉到与XRP、RLUSD及《清晰法案》相关的“重要进展”。他评估此事可能成为Ripple相关更新中值得关注的事件，但未透露具体细节。不过，其同时提及XRP与RLUSD的做法，显示出此事并非单一资产的利好，更可能涉及Ripple整体生态的结构性变化。 Barron信息中引人注目的是X

‘다음 주’ 상세 공개 예고… XRP·RLUSD, 클래리티 법 모멘텀 타고 ‘규제 정렬’ 시나리오 나오나 翻译为： “下周”详细预告发布…XRP与RLUSD借《清晰法案》势头，或将迎来“监管对齐”情景

比特币价格跌破6.3万美元市场关注背后动因随着比特币价格跌至6.3万美元以下，市场对其下跌背景的关注持续升温。此次下跌与全球经济紧张局势密切相关。多重因素引发市场波动据媒体报道，近期比特币价格单日跌幅超过5%，一度触及62964.64美元。关税问题再度升温及地缘政治紧张局势加剧被认为是主要影响因素。特别是在美伊核谈判陷入僵局之际，相关表态进一步加剧了市场紧张情绪。机构解析市场调整逻辑投资机构分析师指出，此次下跌更像是典型的避险情绪调整，而非比特币自身问题。另有市场观察人士强调，比特币仍对全球流动性保持敏感，若市场将贸易政策解读为金融紧缩信号，数字资产往往率先反应。持续调整中的风险

比特币在全球化不确定性中跌至6.3万美元以下

加密平台获美国监管部门有条件批准成立国家信托银行一家全球交易与支付平台近日获得美国货币监理署对其成立国家信托银行的"有条件批准"。此举标志着该平台正加速推进面向机构客户的业务拓展，同时寻求在联邦监管框架下获取"合格托管方"资质。迈向联邦监管下的合格托管服务总部位于新加坡的加密平台于当地时间23日宣布，已获得美国货币监理署对成立"Foris Dax National Trust Bank"的有条件批准。若最终获得完整银行牌照，该实体将以"Crypto.com National Trust Bank"名称提供资产托管、质押及交易结算服务，所有业务将在美国货币监理署的严格监管体系下运作。有条

2033年4万亿美元托管市场... Cryptocom凭借OCC“有条件批准”进入国家信托银行倒计时

Bithumb误发巨额比特币事件或促交易所监管升级至银行级标准 Bithumb于二月因操作失误向客户误发价值约400亿美元比特币的事件，预计将成为推动国内虚拟资产交易所监管体系提升至银行级别的契机。有观察指出，此前展现行业友好基调的执政党也不得不加快制度完善的速度。据报道，国会正准备推动法律和制度改革，方向是对交易所实施与传统金融业强度相似的监管。一位业界人士表示：“通过此次事件，一种认识正在扩散，即不应再将加密货币市场视为单纯的投资平台，而应将其视为韩国金融基础设施的一部分。” 接连事故引发内部管控质疑该事件于2月6日被全球报道，引发巨大波澜。时机也颇为微妙。Bithumb正推动今年在美

570兆7千4百亿韩元“比特币误发”……Bithumb事故或成交易所“银行级监管”分水岭

加密货币做市商Wintermute近期分析市场状况，指出以太坊的关键支撑位在1600美元附近。据Wintermute分析，约两周前清算危机后，比特币多次尝试突破7万美元未果。在此过程中，未出现明显的反弹买盘，这被认为是比价格区间本身更值得警惕的信号。目前比特币价格在狭窄区间内反复波动，未能形成有效支撑，整体流动性不足。以太坊本周跌破1900美元。Wintermute指出，1900美元更多是心理关口而非技术关键位，从技术角度看，市场更应关注1600美元附近的实际支撑区域。机构需求明显萎缩 Wintermute表示，此前在比特币85000至95000美元区间曾观察到明确的机构买盘，但近期此类

Wintermute："以太坊关键支撑位在1600美元附近"

AI智能体将演变为“自主赚取和支出”的经济主体有观点预测，随着AI智能体演变为“自主赚取和支出”的经济主体，劳动和市场的运作方式本身可能被重塑。分析指出，特别是基于远程操作的机器人劳动，可将人工成本最高削减60%，这意味着即使在实现完全自主化之前，商业应用的快速扩散也成为可能。虚拟资产与人工智能相结合的分散式平台Virtuals Protocol的联合创始人兼首席执行官詹森·腾在近期公开发言中强调，“AI智能体将成为‘完全自主的经济行为者’”，并指出代币化与机器人技术的结合是开启下一阶段的核心关键词。他曾在波士顿咨询集团担任顾问，随后在AI与加密领域创办了多家企业，并于2021年将游戏DAO转

远程操控机器人劳动'最高可减少60%'……AI智能体能否手握'钱包'成为经济主体

加拿大国家银行减持MicroStrategy股份据行业媒体报道，加拿大国家银行近期出售了约104万股MicroStrategy公司股票，交易金额约1.28亿美元。交易完成后，该银行持有的MicroStrategy股份降至100万股，对应市值约1.23亿美元。 MicroStrategy作为知名的比特币持仓上市公司，其机构投资者的持仓变动常被视为市场风向标。主要投资机构的买卖操作往往会影响市场对比特币的投资情绪，因此此类动向备受业界关注

加拿大国家银行减持半数MSTR持股…抛售104万股

Gate在主要交易市场中名列前茅根据近期发布的一份中心化交易所评估报告，截至今年1月，Gate在全球现货市场份额中位列第三，在衍生品市场份额中排名第四。报告显示，Gate的1月现货交易量达744亿美元，环比增长11.1%。该平台在AA–A评级交易所的现货交易量排名中进入前三，在与头部交易所合计时，约占整体现货交易量的50.2%。衍生品市场表现稳健在衍生品领域，Gate以交易量计的市场占有率达到11.2%。其未平仓合约规模在零售型交易所中位列前三，占有率约为10.1%，展现出活跃的市场流动性与资金承接能力。传统金融业务正式上线 Gate的传统金融服务累计交易量已突破7000亿美元，单日

Gate，1月全球现货份额保持第三，衍生品交易位列第四

以太坊基金会启动ETH质押计划据PANews消息，以太坊基金会已根据其公布的财务战略，启动了部分持有ETH的财务质押项目。目前初始质押量为2,016枚ETH，并计划逐步将规模扩大至约7万枚ETH。收益用于支持生态发展通过质押产生的收益将回流至基金会财务部门，用于强化协议开发、生态增长、社区资助等核心运营活动的财务基础。采用开源方案降低风险本次质押采用Attestant提供的开源软件Dirk与Vouch，通过分布式签名、多司法管辖区运营及自托管与托管基础设施混合部署的方式，降低了单点故障风险。基金会表示，在利用有限验证节点的同时，致力于维持网络安全并推动财务收益多元化

以太坊基金会抵押多达7万ETH…推动财政部收益多元化

KOL指数洞察市场情绪与趋势 KOL指数是基于社区分析技术，对投资者在即时通讯平台上的反应及热门内容进行深入分析的系列报告。通过梳理上周在KOL社区中受到高度关注的话题，本报告旨在揭示当前市场的投资心理与主要趋势。热点话题回顾上周，关于某AI项目代币经济模型的公布在社区讨论中获得了最高的关注度。其总量为200亿枚的代币供应结构中，有55%被分配用于支持社区与创意生态建设。同时，针对早期用户可能进行的快照及空投预期，也成为了市场瞩目的焦点。此外，宏观经济与地缘政治议题同样位居热度前列。例如美国与伊朗之间军事紧张局势的升级，以及有关全球性关税上调的言论，均引发了投资者的广泛讨论。另一方面，关

[KOL指数] FandoraAI代币经济学“关注度飙升”……从战争、关税变数到链上警报频响

两大地址持有逾12万枚以太坊多单据链上监测数据显示，目前有两个地址累计持有12万枚以太坊（ETH）多头仓位，相关持仓当前规模约为2.19亿美元。持仓成本与风险水平报道指出，其中一地址平均建仓价为1,991.53美元，另一地址平均建仓价为2,012.11美元，两仓位预估清算价格分别为1,362.75美元与1,350.22美元。截至目前，两地址已累计支付约47.2万美元资金费用。市场风险警示分析认为，由于这些高杠杆多头仓位仍处于浮亏状态，若以太坊价格进一步下跌，或将面临显著的强制平仓风险

两地址大举杠杆做多ETH，浮亏超2059万美元

2026年2月24日加密市场动态：主要代币普跌，波动加剧 2月24日，加密货币市场出现普遍下跌，主要数字货币波动性显著增大。比特币价格一度跌破63,000美元关口。与此同时，杠杆市场上大规模多头头寸被清算，导致短期投资情绪趋于谨慎。价格与市值概况比特币交易价格现报63,055.38美元，日内跌幅4.09%。以太坊报1,820.13美元，下跌3.15%。其他主流山寨币亦多数走低：瑞波币跌2.81%，BNB跌1.97%，Solana跌3.15%，狗狗币跌3.79%，波场币跌2.03%。目前加密市场总市值约为2.18万亿美元。比特币市值占比为57.73%（较前一日下降0.53个百分点），以太

比特币下跌4%至63055美元，24小时内清算2.77亿美元，多头仓位集中

XRPL核心指标大幅下滑引发网络活跃度争议，机构专用交易渠道或成关键变量近期，XRP账本上观测到的部分关键指标在数周内骤降50%至80%，引发了关于网络“活力衰退”的讨论。然而，市场观察人士Arthur指出，这很可能是由于新启用的机构专用交易功能导致交易流向“公开仪表板之外”，仅凭链上可见数据就断言需求放缓为时尚早。根据Arthur于2月23日发布的帖子，以标签计数的活跃用户数已从超过20万降至约3.8万。支付交易量也从超过25亿XRP的规模下降至约8000万XRP，独立发送账户数量亦从逾4万个减少到约3000个。表面上看，“公开的XRPL指标”似乎同步下跌。Arthur承认这些数据“看

XRPL指标暴跌50~80%...活跃用户从20万降至3.8万，是"机构专用DEX"造成的吗？

全球最大加密货币交易所资金异常流向引争议全球最大的加密货币交易所币安被确认有超过两万亿韩元的资金流向伊朗，此事引发广泛争议。相关交易由币安内部调查发现，但公司表示未发现违反制裁法规或法律的证据。媒体曝光资金流向细节美国权威媒体《纽约时报》近期报道称，约1500个币安账户被确认与伊朗籍人士有关联，近17亿美元资金流入了与恐怖组织相关的伊朗实体。这些事实已被币安调查团队明确确认并上报管理层。但据知情人士透露，报告提交后，参与相关调查的员工中至少有4人被解雇或停职。交易所回应与内部疑虑币安对此回应称，因内部调查未发现违规行为，被解雇员工并非因报告合规问题导致。同时表示涉事的伊朗账户已被处理

币安20亿资金涉伊朗流出风波……被指违反内部规定

OKX宣布新增HOOD、TSLA及MSTR股票永续合约据官方公告，OKX将于指定支持国家及地区上线HOOD、TSL与MSTR股票永续合约。上线时间为2月25日，所有产品将同步于网页端、移动应用程序及API开放交易。具体交易开启时间为：HOOD合约于15:00启动，TSLA合约于17:00启动，MSTR合约则于18:00正式开放

OKX将陆续于25日上线HOOD、TSLA及MSTR股票永续合约

知名华裔加密货币投资人黄立成链上账户余额跌破两万美元据区块链分析服务Hyperbot数据显示，黄立成当前账户总资产约为14,731美元。其中，近14,730美元集中于永续期货账户，现货资产已不足一美元。持有高杠杆ETH多头仓位黄立成目前持有300枚ETH规模的永续期货多头仓位，持仓价值约为54.7万美元。该仓位应用了25倍杠杆，目前产生约9,167美元的未实现亏损。该仓位的强制平仓价格预计在ETH 1,807美元水平

《麻吉大哥》黄立成链上账户余额不足2万美元

比特币矿机厂商迦南增持美国德州矿场股权提升自营挖矿比例比特币矿机企业迦南通过进一步收购美国德克萨斯州的矿场股权，扩大了其自营挖矿业务规模。此举旨在获取电力成本较低的发电及电力资产，以提升长期运营效率与扩展能力。迦南于24日发布公告，宣布以3975万美元收购赛弗矿业持有的三处德州挖矿项目49%的股权。收购标的为Alborz LLC、Bear LLC和Chief Mountain LLC，这三家法人实体被统称为“ABC项目”。交易完成后，迦南持有其49%的股份，可再生能源基础设施公司WindHQ则保留51%的股权。迦南董事长兼首席执行官张楠赓表示：“通过增加对德州高质量、低成本的运营电力资

3975万美元(约合575亿韩元)押注……凯南收购德克萨斯州采矿49%股份确保“超低价电力”供应

据相关媒体报道，比特币（BTC）在今年2月期间下跌超过19%，创下自2022年6月以来的最差月度表现。分析指出，此次大幅下挫主要受全球关税政策担忧情绪蔓延的影响，导致整体风险资产的投资情绪趋于谨慎。市场波动性加剧近期多国贸易保护倾向有所增强，潜在关税上调的可能性持续发酵。受此影响，不仅传统金融市场波动加剧，加密货币市场的震荡幅度也显著扩大

比特币2月暴跌19%，创2022年6月以来最差月度表现

特朗普关税施压再度冲击全球风险偏好加密货币市场全线承压随着特朗普总统的“关税”压力再次扰动全球投资情绪，加密货币市场普遍下跌。比特币在周末暴跌后反弹乏力，反映市场恐惧心理的指标亦跌入“极度恐惧”区间。当地时间23日，全球加密市场因美欧关税争端重燃而转向疲软。特朗普总统发出新的关税威胁后，市场认为贸易环境再度蒙上阴影，风险资产普遍承压。过去24小时内，加密货币总市值下跌逾3%，缩水至约2.29万亿美元。按当前汇率计算，折合约3310万亿韩元。比特币价格自22日晚间从约67,600美元急挫至64,400美元水平。23日上午虽一度回升至66,000美元，但随后再度下跌，截至发稿时交易于64

5.31亿美元“强制清算”…受特朗普关税变数影响，比特币跌破6.4万美元关口。

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千万美元资金外流……恒星币（XLM）DeFi项目‘YieldBlox’因预言机操纵被一举攻破

YieldBlox遭受预言机操纵攻击，损失超千万美元由YieldBlox运营的基于恒星(XLM)的DeFi借贷池遭到预言机操纵攻击，损失超过1000万美元。攻击发生后，恒星(XLM)价格曾急剧下跌，但目前跌幅已大部分收复。据披露，攻击发生在相关“DAO管理型货币市场”的借贷池中。根本原因被指向“预言机操纵”。报告指出，大约在UTC时间00:25，Reflector的USTRY预言机反映了异常价格，导致抵押品价值被高估，最终使得Blend内的YieldBlox池损失了约1000万美元等值的USDC和恒星(XLM)混合资产。报告同时强调，其他Blend资金池未受影响。提供该问题预言机的Ref

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币安阿尔法启动超级财富（GUA）第二轮空投…需至少256积分

币安阿尔法平台启动第二轮GUA代币空投奖励发放据PANews消息，2月24日，币安阿尔法平台的Superfortune（GUA）第二轮空投奖励正式启动发放。持有256点以上阿尔法积分的用户可按先后顺序领取200枚GUA代币。若奖励池仍有剩余，领取所需的积分门槛将每5分钟自动降低5点。每次领取空投需扣除15点阿尔法积分，且用户须在获得代币后24小时内于阿尔法活动页面完成领取确认。逾期未确认者将失去本轮空投领取资格

4 分钟前
‘다음 주’ 상세 공개 예고… XRP·RLUSD, 클래리티 법 모멘텀 타고 ‘규제 정렬’ 시나리오 나오나 翻译为： “下周”详细预告发布…XRP与RLUSD借《清晰法案》势头，或将迎来“监管对齐”情景

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23 分钟前
大宇建设股价大涨8%，因市场对海外核电订单寄予厚望

大宇建设股价飙升引发市场关注大宇建设在24日韩国证券交易所的股价大幅上涨超过8%，引起市场高度关注。分析认为，这主要得益于市场对其新订单获取的预期增强。当日，大宇建设股价盘中一度触及8,450韩元的最高点，刷新52周新高，最终收盘报8,110韩元，较前一交易日上涨8.13%。这一涨势反映了投资者对其正在推进海外核电订单的积极反应。尤其有观点指出，公司正瞄准捷克杜科瓦尼和泰梅林核电站项目，以及越南和美国市场的新订单，进一步助推了股价上升。机构看好并上调目标股价三星证券分析师许载俊表示，预计大宇建设今年有望取得创纪录的订单业绩，并将其目标股价上调至9,200韩元。基于这些积极预期，大宇

28 分钟前
해시키集团推出传统金融与Web3一站式RWA发行解决方案

香港虚拟资产金融集团HashKey推出连接传统金融与Web3的一站式RWA解决方案本次推出的解决方案面向希望将债券、基金等传统金融资产以链上代币形式发行的资产发行方及专业中介机构。HashKey已与博时资产管理、广发证券、信达国际等机构开展合作，共同推进代币化产品及数字资产业务。 HashKey表示，新解决方案将一站式支持合规审核、结构设计、发行与流通等环节，旨在降低传统金融机构进入Web3领域的门槛

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