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虚拟货币投资骗局核心人物被判刑
以虚假收益承诺针对工薪阶层西班牙语使用者实施庞氏骗局的核心人物马格达莱诺·门多萨被判处71个月监禁。纽约南区联邦检察官办公室透露，门多萨作为IcomTech高级推广负责人参与了这起涉案金额达数百万美元的庞氏骗局。他通过号称从事加密货币挖矿与交易业务的IcomTech平台，向投资者承诺每日收益，实则采用新投资者资金支付旧投资者收益的典型庞氏结构。
诈骗手段与量刑细节
调查显示门多萨在洛杉矶附近住宅内的私人餐厅直接举办投资说明会并收取现金。此外，他驾驶豪华进口汽车在全国各地巡游，通过奢华活动博取信任，向投资者展示无法提现的虚假收益数据面板。法院判决要求门多萨支付约78.92万美元受害者赔偿金，没收价值150万美元资产，并收缴其通过欺诈所得在加州唐尼市购置的房产。
值得注意的是，门多萨曾四次被驱逐出境，其中一次涉嫌使用伪造身份，此次还因非法重新入境美国被追责。
骗局运营与崩盘过程
该平台于2018年中旬成立，运营约一年半后于2019年底崩盘。该欺诈组织承诺每六周可获得100%收益，以此吸纳巨额资金。当实际无法产生收益时，自2018年8月起开始出现提现延迟及各种推诿借口，最终为阻碍正常提现推出自有代币"Icoms"。虽然宣传该代币可用于未来支付，实则毫无实用价值，仅加剧了投资者损失。
相关涉案人员判决
平台创始人戴维·卡莫纳于去年十月因欺诈共谋罪被判十年监禁，同案犯古斯塔沃·罗德里格斯获刑八年，戴维·布兰德获刑十年，曼努埃尔·奥乔亚获刑五年。
案件启示
本案清晰揭示了针对弱势群体的加密货币体系化诈骗运作模式。以"财富自由"为标榜的平台承诺不切实际的投资回报，以外在奢华形象获取信任，最终真相暴露后相关责任人接连获刑。对于强调虚高收益的投资机会，投资者需保持高度警惕。
案件焦点解析
本案核心在于通过精心设计的庞氏骗局架构，针对特定语言群体实施系统性金融欺诈。
代币发行实为阻碍投资者正常提现而设计的资金滞留手段，本质上不具备实际价值。
选择西班牙语用户作为目标群体，反映出欺诈行为针对特定社区精准实施的策略特征。
除主犯外，该诈骗网络多名核心成员均已被追究刑事责任并判处相应刑期。
