链上侦探锁定涉案钱包,迪拜突袭行动曝光
链上调查人员ZachXBT发现3670枚以太币被转入特定钱包,其资金归集模式与执法部门此前对丹尼·汗相关资金的冻结操作高度吻合。
跨国诈骗集团面临多重指控
丹尼·汗及其涉嫌同伙面临最新起诉书,被指控通过伪造谷歌和Gemini客服身份,利用远程控制软件AnyDesk窃取Genesis债权人资产。据调查显示,该团伙通过冒充客服人员诱骗受害者重置双重验证,将平台资金转移至其控制的钱包,并通过远程桌面获取比特币私钥。
复杂洗钱网络与SIM卡劫持事件
涉案资金在超过15家加密货币交易所进行流转,并在比特币、莱特币、以太币和门罗币之间进行多次转换。调查还发现该团伙与2023年Kroll公司SIM卡劫持事件存在关联,此次事件导致BlockFi、Genesis和FTX债权人的个人信息泄露,并通过社会工程学攻击造成重大损失。
尽管官方尚未正式确认逮捕信息,但多方消息表明迪拜当局已采取行动,对涉案别墅进行突袭并拘留相关人员。ZachXBT自2024年起持续追踪该团伙活动,通过链上数据分析揭示了其犯罪网络的操作模式。

资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种