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加密币首席执行官因2亿美元比特币庞氏骗局被判20年监禁。

2026-02-13 21:13:43
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判决凸显监管对加密货币投资平台的关注

弗吉尼亚州一家联邦法院对普雷托里安集团国际公司的创始人兼首席执行官拉米尔·文图拉·帕拉福克斯判处20年监禁。检方称,此案是一个精心策划的庞氏骗局,其以比特币交易每日可获得稳定收益为诱饵,吸引了数万名投资者。该案的审理背景是监管机构对数字资产和投资者保护的日益关注。

根据司法部资料,该骗局在2019年12月至2021年10月期间运作,从相信自己在支持一家复杂交易企业的参与者那里吸收了超过2.01亿美元资金。政府指出,骗局以每日高达3%的回报率等看似稳健的表现来安抚投资者并维持新资金流入。然而,检方认为,实际交易活动远不足以支撑所承诺的回报,所谓的收益往往是虚幻的,其资金来源于新参与者而非真实利润。

普雷托里安集团操作的财务足迹相当庞大。在两年期间,投资者投入了超过2.01亿美元。案件记录显示,该骗局至少涉及8198枚比特币,当时这些数字资产价值约1.715亿美元。受害者的损失估计不低于6270万美元,这一数字说明了加密货币市场欺诈行为可能带来的真实损害。法庭和检方描述了一种模式,即新投资者的资金被挪用来支付早期参与者,这是庞氏结构的典型特征,破坏了人们对类似结构项目的信任。

法庭文件描绘了一幅充满虚假陈述与表象合法性的令人不安的画面。据称,帕拉福克斯管理着一个显示稳定收益的在线门户网站,制造了账户收益稳定增长的假象。据报道,该操作依赖于多层次营销框架,并设计推荐奖励以扩大参与者范围。同时,政府指称,这些宣传性说辞掩盖了其缺乏产生所宣称利润的实际交易能力,使得该骗局在监管机构开始梳理财务危险信号网络之前得以持续一段时间。

从个人财务角度看,此案描绘了一幅资源错配的鲜明图景。当局指控帕拉福克斯将投资者资金挪用于支持奢侈生活,包括花费数百万美元购买豪华车辆和高档房地产,以及在顶层套房和其他自由裁量购买上投入大量资金。为展示其跨境影响力,检方指出包括至少80万美元和100枚比特币的转账被转移给一名家庭成员,这凸显了其利用美国司法管辖区以外的资产谋取个人利益的投机行为。

此案的法律策略不仅限于刑事指控。在一项平行的民事诉讼中,美国证券交易委员会于2025年4月提起诉讼,指控帕拉福克斯虚假陈述普雷托里安集团的比特币交易活动,并利用新投资者的资金补偿早期参与者。美国证券交易委员会称,普雷托里安集团推广一个由人工智能驱动的交易平台并保证每日回报,尽管其缺乏能够产生此类利润的真实交易操作基础。刑事与民事并举的双轨执法行动,强调了监管机构对混淆技术驱动金融与欺诈行为界限的骗局更广泛的不容忍态度。

此案的进展也反映了加密货币欺诈所面临的跨境执法环境。监管机构于2021年查封了普雷托里安集团的网站,标志着为瓦解该操作并追踪其在美国境外的资金流动迈出了早期步伐。当局随后将审查范围扩展至英国,并关闭了相关业务,这说明了加密货币欺诈调查的全球维度,以及在资产追踪和追回工作中进行国际合作的必要性。

受害者仍然是诉讼程序的核心,他们可能通过美国检察官办公室的程序获得赔偿。虽然刑事判决是一种惩罚措施,但民事诉讼和相关执法信号旨在追回资产,并遏制加密货币领域的类似不当行为。此案对投资者是一个警示,也提醒运营者,监管和司法系统正日益关注基于加密货币的投资承诺的细节以及不透明的业绩报告所带来的风险。

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