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科比特因违反反洗钱规定被罚款273亿韩元……金融情报中心将“处罚管理层”

2025-12-31 20:47:48

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韩国加密货币交易所Korbit因违反反洗钱规定受到处罚

韩国金融情报分析院对国内加密货币交易所Korbit处以273亿韩元罚款，并对其高管采取纪律处分。该机构表示此次大规模制裁反映了违规行为的严重性，未来将加强对虚拟资产业务的监管。

违规行为详情

金融情报分析院在实地检查中发现Korbit存在约22,000项违反反洗钱规定的行为，主要包括：未妥善执行客户身份验证程序，接受不完整身份文件，批准信息缺失的账户，且未对高风险客户进行交易前验证。另有约9,100例交易在客户身份认证未完成时即被放行，这直接违反了反洗钱核心规定。

其他违规情况

该交易所还涉及与三家未在韩国注册的海外虚拟资产服务商进行19笔加密资产转移，这种行为既违反特定金融信息法的明确规定，也存在全球洗钱风险。此外，在推出NFT等新服务时未进行洗钱风险评估的情况达655起，忽视了反洗钱体系的基本要求。

处罚措施

除经济处罚外，金融情报分析院对Korbit首席执行官作出正式警告处分，并对反洗钱报告负责人予以谴责。监管机构强调，本次制裁体现了违规行为的严重性，虚拟资产行业亟需加强反洗钱能力建设。

行业影响

值得注意的是，在本次处罚决定公布前，有消息称韩国未来资产集团正在考虑收购Korbit。观察人士认为，传统金融机构可能试图通过受监管的加密货币交易所拓展数字资产业务。目前NXC公司和SK Planet分别持有Korbit约60.5%和31.5%的股份。

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今日快讯

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LBank开通35种美股期货交易服务

币安全球用户数突破3亿币安全球用户数量已突破3亿大关，其年度累计交易量高达34万亿美元。作为全球领先的交易平台，币安正稳步巩固其市场地位，被业界评价为引领"加密普及化"时代的代表。年度核心成果公布平台联合首席执行官在12月31日致投资者的公开信中透露："全球每27人中就有1人使用币安服务。"用户基数的迅猛增长印证了以比特币、以太坊为代表的加密货币正在全面融入传统金融体系。 2025年市场环境分析管理层指出，2025年是市场剧烈波动、地缘冲突与监管不确定性交织的一年。但值得关注的是，美国《GENIUS法案》的通过，以及全球约70%主要国家正式建立加密货币监管体系，成为行业重要转折点。

币安用户突破3亿，年交易量34万亿美元巩固市场主导地位

期权市场大额押注引关注根据链上分析师披露的数据，某交易地址在衍生品交易所Deribit购入了3000份将于2026年1月30日到期的比特币看涨期权。该期权合约的行权价格为10万美元，买方总计支付权利金286万美元（约合39亿韩元）。盈亏平衡点分析根据期权定价模型测算，当比特币价格至少达到100,953.67美元时，这位投资者才能实现盈利。若到期时比特币价格未能突破10万美元关口，其投入的保证金将面临全额损失的风险

“一地址豪掷286万美元，买入3000张比特币10万美元看涨期权”

全球富豪财富创纪录增长据外媒报道，全球前500位富豪的总净资产在今年增加了2.2万亿美元，创下历史最大增幅。这使得他们的总资产规模达到11.9万亿美元。资产增长背后的驱动力本轮财富增长的背景是股票、加密货币、贵金属等多元资产类别的普遍繁荣。尤其值得注意的是，人工智能热潮推动美国科技巨头股价上涨，使特斯拉CEO埃隆·马斯克、甲骨文董事长拉里·埃里森、谷歌联合创始人拉里·佩奇、亚马逊创始人杰夫·贝索斯等科技领袖受益匪浅。头部富豪占比变化根据机构资产指数显示，这八位富豪贡献了总资产增长额的约25%，较去年同期43%的占比有所下降

全球富豪资产今年激增2.2万亿美元……科技股繁荣成主要推手

美联储降息可能性或推动比特币价格上涨有分析指出，美国联邦储备系统可能下调基准利率，这或将对比特币价格产生提振作用。分析师预测，2025年美元汇率可能下跌约10%，创下2017年以来最大跌幅。美元疲软态势很可能持续至2026年，这一趋势被认为源于美联储的降息政策基调。 ING首席国际经济学家詹姆斯·奈特利分析称："美联储仍保持宽松政策立场"，虽然12月联邦公开市场委员会会议记录显示部分政策制定者对未来利率路径存在分歧，但整体降息基调得以维持。预测市场平台Polymarket预计，截至今年6月美联储降息的可能性高达96%。加密货币市场分析公司Unchained市场研究总监蒂莫·拉马尔评价称：

美联储暗示降息…2026年比特币或将迎来涨势

大额做空特朗普主题代币据PANews报道，某鲸鱼地址近期抛售255枚比特币后，对特朗普代币（$TRUMP）建立了10倍杠杆空头仓位。通过链上数据分析平台监测到的交易动态显示，该投资者预期市场将出现回调，正采取激进策略追逐短期收益。这款以特朗普总统为主题的表情包代币近期曾经历大幅上涨

比特币巨鲸抛售，十倍杠杆做空特朗普主题代币

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Sonic Labs延长关联企业可转换债券期限在推进纳斯达克上市计划的同时，Sonic Labs将其向关联企业Sonic Strategy发行的可转换债券到期日延长了三年。据PANews报道，通过该可转换债券协议，Sonic Labs以1.26亿枚S代币进行投资，公司估值达4000万美元。此项举措被解读为验证节点运营及生态发展的战略性投资，旨在为应对市场低迷状况预留更充分的上市准备时间。若最终未能完成纳斯达克上市，相关代币将按计划进行回收销毁。融资进展与商业模式创新 Sonic Strategy目前已成功筹集900万美元资金，且从未有过出售S代币的记录。Sonic Labs方面强调，本次投

Sonic Labs筹备纳斯达克上市，可转换债券期限延长三年

比特币逼近关键节点，市场静待方向选择比特币在持续六周的三角整理形态末端徘徊，市场密切关注其下一步走向。若能实现突破，价格有望冲击10万美元（约1.44亿韩元），若选择下行，则可能下探至7.5万美元区间（约1.01亿韩元）。当前比特币价格在8.85万美元（约1.28亿韩元）附近震荡。技术形态分析过去六周比特币持续呈现“对称三角形”形态，交易区间逐步收窄。这种形态显示多空双方力量胶着，预示价格即将出现重大方向性突破。分析师“The Swing Trader”指出：“比特币形成的三角旗形整理已持续六周，若向上突破可能实现15%涨幅，触及10万美元阻力位。”根据该形态测算，上行目标位最高可达1

比特币(BTC)逼近三角收敛形态末端，突破后将冲击10万美元大关

2025年末比特币市场的例外表现随着2025年接近尾声，比特币市场再次因打破传统强势规律而引发关注。历史上12月通常被称为"圣诞行情"期，美股等风险资产往往呈现上涨趋势。然而今年比特币并未出现预期的明显上涨态势，分析师认为这既体现了市场周期的循环特征，也反映出宏观经济因素的影响。周期性特征与历史表现根据研究机构发布的报告，在过去的繁荣-衰退周期中比特币表现强劲，但本次年末行情相较于传统资产显得疲软。尤其值得注意的是，在10月暴跌后的复苏阶段，美股已成功反弹，而比特币仍未恢复至先前水平。比特币在12月的表现呈现两极分化：在强势周期中曾出现单月暴涨30%的行情，但在弱势周期中也曾录得超过

播客Ep.316：今年比特币为何错失圣诞行情？衍生品市场释放的关键信号

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