泰国强化金融监管以遏制非法资金流动
根据泰国媒体《泰国民族报》报道,泰国总理阿努廷·参威拉恭下令加强监管措施,以阻断在金融领域——包括数字资产与黄金交易中存在的非法资金流动。为控制俗称“灰色资金”的非法交易,他指示必须严格执行“旅行规则”,即在数字资产钱包间转账时对发送方与接收方进行身份验证。
建立国家级金融信息追踪机构
此外,泰国政府计划设立国家层面的金融信息数据机构——数据局,旨在帮助金融监管部门实时追踪可疑交易活动。
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根据泰国媒体《泰国民族报》报道,泰国总理阿努廷·参威拉恭下令加强监管措施,以阻断在金融领域——包括数字资产与黄金交易中存在的非法资金流动。为控制俗称“灰色资金”的非法交易,他指示必须严格执行“旅行规则”,即在数字资产钱包间转账时对发送方与接收方进行身份验证。
此外,泰国政府计划设立国家层面的金融信息数据机构——数据局,旨在帮助金融监管部门实时追踪可疑交易活动。
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