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加拿大加密货币洗钱黑幕：地下现金柜台与交易所的共谋
加拿大近期曝光的加密货币非法套现洗钱网络牵涉多家主流交易所以及多伦多一家亚美尼亚人经营的现金柜台，引发执法与监管机构高度警惕。这些案件暴露出加密货币监管体系的漏洞，造成重大金融风险，促使政府与交易平台紧急强化合规措施，突显加强监管与尽职调查的紧迫性。
监管漏洞催生地下金融网络
最新调查显示，加拿大存在通过未受监管交易所实施的加密货币洗钱链条。该国最新反洗钱评估报告特别指出，监管部门正在加强打击力度。多伦多某亚美尼亚商铺作为该网络的实体据点，仍在暗网金融体系中活跃。虽然涉事交易所强调配合执法，但包括币安、Kraken在内的主流平台均卷入风波。
某Kraken发言人声明："我们始终与执法部门保持合作，在客户准入及全生命周期中执行严格的KYC与尽职调查程序，并对所有存取款进行实时监控。"
当局重拳整治现金柜台网络
鉴于涉案交易规模庞大，加拿大当局正全力打击这类地下现金兑换网络。分析指出，监管风暴可能导致泰达币（USDT）使用场景转移，历史数据表明此类打击往往引发短期市场震荡及犯罪活动向其他司法管辖区迁移。
加国交易所被列为洗钱高风险区
迪拜等地的既往案例显示，比特币和以太坊常被用于类似洗钱模式。加拿大2025年国家风险评估报告持续将加密货币交易所列为洗钱高危领域。
区块链调查专家帕梅拉·克莱格指出："资金流动异常往往与犯罪集团现金处置需求相关，尤其当他们雇佣人员分散资金时，这种特征更为明显。虽然可能造成关联资产短期波动，但未必影响长期市场稳定。"
