打击灰色资金:泰国加强对黄金与数字资产的监管
泰国副总理兼财政部长埃格尼提·尼提坦普拉帕斯及相关机构受命封锁无实物交割的黄金交易及数字资产流动中的漏洞。证券交易委员会拟严格执行旅行规则,要求数字资产服务商在钱包间转账时识别交易双方信息。
监管全面收紧
泰国政府正大力打击所谓"灰色资金",推动监管机构加强对黄金交易与虚拟资产的监督,并通过跨部门金融数据关联使洗钱行为更难以隐藏。据当地媒体报道,"灰色资金"指通过合法渠道流转但主要源于犯罪集团、逃税或其他非法活动的资金,此类交易常利用实物资产旧规与虚拟交易新平台之间的监管空隙进行。
泰国总理安努廷·查恩维拉库尔于1月9日在财政部主持高级别会议后部署了此项行动,要求财政部长及相关部门填补无实物交割黄金交易与数字资产流动的监管漏洞。
数据共享成为核心
该计划的核心在于数据共享系统,该系统通过开放接口整合多部门数据集,使监管人员能统一查看黄金、数字资产、电子钱包、外汇及现金领域的可疑活动,而无需设立新的独立机构。
黄金交易监管升级
反洗钱官员已被要求将金条购买的强制申报门槛从目前的200万泰铢进一步降低,旨在遏制通过拆分大额交易逃避监管的行为。监管机构还将在线黄金交易纳入严格监督范围,税务部门正研究对无实物交割黄金交易平台开征特种商业税,政府将强制要求服务商建立独立账户体系并接受国家审计。
数字资产管控强化
在加密货币领域,证券交易委员会将从严执行旅行规则,强制数字资产服务商记录钱包间转账的收发双方信息。当前监管重点在于阻断非法资金通过虚拟资产渠道流动的路径。

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