布鲁克林检察官起诉23岁男子涉嫌窃取1600万美元加密货币
布鲁克林检方周五宣布,当地23岁居民罗纳德·斯佩克特被指控从约100名Coinbase用户处窃取价值1600万美元的加密货币。该嫌疑人在网络中使用“lolimfeelingevil”身份,涉嫌策划网络钓鱼与社会工程骗局。检方称斯佩克特冒充Coinbase客服代表,诱使用户将加密货币转入其控制的账户。
诈骗手段与资金流向
据调查,斯佩克特通过声称用户数字资产面临黑客威胁来实施诈骗。得手后,其涉嫌通过加密货币混币服务、兑换平台及加密赌博网站进行洗钱操作。本周五斯佩克特面临31项罪名指控,包括一级重大盗窃罪、一级洗钱罪及参与欺诈计划。
案件调查进展
布鲁克林地区检察官办公室经过一年调查,已查获约10.5万美元现金及价值40万美元的数字资产。当局表示正在追缴更多被盗资金。检方指出,斯佩克特曾在即时通讯平台Telegram的“区块链之敌”频道公然炫耀其违法行为,在已恢复的聊天记录中自称因赌博损失600万美元加密货币。
多方协作侦破
Coinbase在官方博客中确认与布鲁克林地区检察官办公室及其虚拟货币部门紧密合作,协助锁定嫌疑人身份、识别受害者并追踪链上资金流向。另有一位受害者曾向匿名区块链调查员ZachXBT求助,该调查员于去年发布了对嫌疑人的专项报告,其中提及单笔涉案金额达600万美元。
背景信息
Coinbase今年五月披露的数据泄露事件涉及近7万名用户,当时预估损失达4亿美元。该公司表示已迅速采取补救措施,赔偿受社会工程攻击影响的用户,并加强供应商及内部管控。根据官方信息,斯佩克特与父亲共同居住在布鲁克林羊头湾地区,纽约ABC7电视台报道其保释金定为50万美元,法官因无法确认资金来源拒绝其父亲缴纳保释金。

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