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全球领先虚拟资产交易所币安公开合规与执法合作成果
币安始终将“用户保护”作为企业运营的核心价值，在持续强化合规能力的同时，不断扩大与各国侦查机构的合作体系，致力于提升行业整体的安全性与透明度。自2022年12月至今年5月约两年半期间，成功阻止了潜在欺诈损失高达100亿美元，保护超过750万名用户。同时，平台正积极拓展反诈骗退款倡议计划与风险教育活动，力求在欺诈发生前实施阻断并为受害用户快速返还资金。
全方位风控成效显著
币安的全方位努力使其非法资金风险暴露率处于行业最低水平。据Chainalysis数据显示，截至2025年6月，币安涉及非法钱包的交易量占比仅为全球中心化交易所平均水平的四成；TRM Labs分析报告亦指出，其非法资金暴露率低至0.016%，较主要交易所平均值低约30%。
全球司法协作网络
平台在瓦解犯罪网络、追回被盗资产、支援侦查行动等领域与全球司法机关保持紧密合作。先后协助破获印度最大暗网毒品组织、泰国FOX Wallet与Skyfall网络、台湾2亿台币洗钱案、巴西3000万美元洗钱案等多起区域性网络犯罪，并深度参与暗网毒品交易平台Incognito Market、儿童剥削平台Kidflix等国际要案侦办。
资金追缴与能力建设
在资金追回方面，币安在亚太区“杀猪盘”诈骗关联的5000万美元资金冻结、Operation 293行动中43万USDT追回、与国际刑警组织及AFRIPOL联合执行的9740万美元追缴等行动中发挥关键作用。同时，平台已开展超400场虚拟资产犯罪应对专题培训，2024年4月更汇聚86国1300余名侦查人员举办“司法机关培训日”，2025年通过亚太地区实战培训持续强化区域执法能力。
深耕本地化合作
在韩国市场，币安与警察厅、检察厅、国家情报院等机构深化教育培训与信息共享，构建了健全的犯罪应对体系。今年通过向600余名国内外执法人员分享虚拟资产追踪技术与国际协作案例，有效提升侦查专业水平，近期更在仁谷地方警察厅开展虚拟资产侦查基础培训，于警察侦查研修院进行非法资金追踪课程。凭借对包括朝鲜黑客攻击在内的大规模国际网络犯罪调查的支援，币安连续获得韩国警察厅颁发的ISCR 2025感谢状与第18届网络治安大奖，并获行政安全部长官表彰，持续为韩国市场保护与生态健康发展注入力量。
币安首席执行官理查德·腾强调：“全球虚拟资产产业要实现健康发展，必须建立高标准的合规体系与用户保护机制。我们将全力以赴构建让犯罪势力无处遁形的透明生态。”
