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币安20亿资金疑流向伊朗，全球金融界震动

2026-02-24 13:19:00

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全球最大虚拟货币交易所资金异常流动引关注

近日，全球最大虚拟货币交易所币安被披露有超过两万亿韩元的资金流向伊朗，此事在金融界引发震动。据披露，过去一年间约有1500个币安账户被伊朗国籍者使用，其中17亿美元（约合2.4582万亿韩元）流入了与伊朗恐怖组织相关的法人实体。

该问题最初由币安内部调查团队发现，调查结果随即向管理层汇报。但后续信息显示，币安管理层对至少四名参与调查的员工做出了解雇或停职处理。币安方面解释称这些调查员在处理客户信息过程中违反了公司规定，并表示已删除所有涉及伊朗的账户。

交易所的模糊运营与法律争议

币安成立于2017年，总部位于上海，现已发展为全球规模最大的虚拟货币交易平台。然而，其官方注册地址位于开曼群岛，主要办事处设在新加坡，这种不透明的运营方式长期引发关于洗钱和逃税的质疑。事实上，美国证券交易委员会与司法部已以涉嫌洗钱为由起诉其首席执行官赵长鹏，赵本人承认有罪并支付了43亿美元罚款。

自美国现任总统就职以来，币安通过政治游说等方式寻求对赵长鹏的起诉豁免，展现出解决历史法律问题的强烈意图。这一系列动作反映了该公司在应对监管压力方面的战略布局。

行业监管呼声日益增强

本次事件再次凸显了虚拟货币交易所资金流动与管理的不透明性问题。业界普遍认为，未来需要通过强化监管机制、加大监督机构介入力度等方式提升金融透明度。这一趋势很可能推动全球范围内对虚拟货币市场加强规范与监督的普遍要求。

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今日快讯

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香港稳定币支付公司RedotPay考虑赴美纳斯达克IPO，拟筹资高达10亿美元

山寨币季节指数持续低位徘徊，市场资金仍集中于比特币当前山寨币季节指数停留在30点出头水平，市场资金持续呈现以比特币为中心的流动趋势。指数近期于30点关口附近横向波动截至24日数据显示，山寨币季节指数录得32点。相较于前日的31点、上周的34点及上月的31点，该指数近期在经历短期波动后，持续在30点初期区间内震荡盘整。指数计算方法与历史水平该指数基于最近90天内，市值前100名山寨币（稳定币除外）中相较比特币取得超额收益的资产比例计算得出。其年度最高值曾达78点，最低值则为12点

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230亿美元"持有者抛售"一小时内激增……若比特币三日线确认“死叉”，会跌至3万美元吗？

美联储启动监管规则修订意见征询期美联储日前就一项永久性修正案开启为期两个月的公众意见征询期，提案核心内容是从银行监管规则中彻底移除"声誉风险"条款。这一举措被视为监管框架全面调整过程中最具约束力的步骤，数字资产领域倡导者认为这将终结所谓的"2.0版扼喉行动"。此项修订延续了去年宣布的政策方向，未来银行监管评估将不再纳入声誉风险因素，转而聚焦于"实质性金融风险"。美联储负责监管事务的副主席米歇尔·鲍曼在周二声明中表示："这项模糊且具有主观性的标准导致监管方式出现不必要的波动，分散了对信贷、流动性和市场风险等核心可量化金融风险的关注，而这些风险才最直接影响金融机构的安全稳健运营。"她进一步强调："

美联储拟永久剔除银行监管中的"声誉风险"因素

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币安发布第39次准备金证明：BTC持有量微增至63.9万枚，ETH有所减少

特朗普主导的“和平委员会”考虑在加沙地区引入“美元稳定币”方案据悉，由特朗普主导成立的“和平委员会”正考虑在加沙地区引入与美元挂钩的稳定币方案。其目的在于为现金严重短缺的战区提供数字支付手段以促进交易。英国《金融时报》23日报道称，特朗普创立的和平委员会正在探讨在加沙地区推出与美元挂钩的稳定币的可能性。和平委员会据称是上月于世界经济论坛期间正式成立的新机构。据悉，该方案由以色列裔科技企业家利兰·坦克曼牵头推进，他本人以“无薪顾问”身份参与和平委员会相关工作。据《金融时报》消息，该项目目前仍处于初期阶段。但有相关人士预计，新资产将与美元挂钩。《金融时报》引述相关人士言论说明项目性质，称其

14家行政机构也参与其中……特朗普和平委员会研究“与美元挂钩的稳定币”

加密货币交易所Bithumb新增ESP币韩元交易支持根据最新公告，加密货币交易平台Bithumb现已正式开通Espresso（ESP）代币的韩元交易服务。此举意味着投资者将能够通过该平台直接使用韩元进行ESP代币的买卖操作。新功能的推出进一步扩展了平台的交易品种，为用户提供了更便捷的数字资产投资渠道。市场参与者可通过官方应用程序及网站实时参与ESP与韩元间的交易

Bithumb上线ESPRESSO(ESP)韩元交易市场

NFT市场销售总额增长，参与者与交易量同步上升在当前NFT市场整体销量呈现上升趋势的背景下，参与交易的用户数量及成交规模也同步扩大。根据NFT数据平台统计，截至24日当周，NFT销售额达到1.31亿美元，较前一周增长约50%。具体数据显示，当周买家数量约为19.2万人，增幅超过50%；卖家数量约为19万人，增长约61%；交易总笔数约为62万笔，较前一周下降约17%。值得注意的是，在销售额与参与人数显著上升的同时，交易笔数出现下降，反映出单笔交易的平均规模呈现扩大趋势

NFT周销售额暴涨1.31亿美元...X@AI高价交易

比特币净流出持续，交易量激增在比特币净流出持续的背景下，交易量出现急剧增长。根据相关数据，截至2月24日（UTC时间，数据未完全统计），Coinbase平台的比特币净流出量为418枚。尽管较前一日（净流出1020枚）的大规模净流出有所收窄，但整体净流出趋势仍在延续。此前，2月20日该平台曾录得658枚比特币的净流入，21日和22日分别保持270枚和398枚的净流入态势。然而，23日情况急剧逆转，出现1020枚的大额净流出，24日则继续录得418枚的净流出。短期资金流向由流入转为流出，显示出交易所内部仓位调整活动正显著加剧

【华尔街资金流动观察】Coinbase连续净流出418枚比特币……Prime平台交易量回升363%

XRP近期动态：多重因素交织下的机遇与挑战近期，XRP已超越单纯的价格波动，成为银行业务应用、实物资产代币化乃至美国政治议题等多重核心讨论的焦点。日本大型金融集团宣布采用XRPL、美债代币市场份额扩大，以及围绕特朗普关税的美国最高法院判决等因素叠加，使围绕XRP的讨论材料迅速积累。SBI控股于当地时间2月20日宣布，已通过子公司SBI Ripple Asia启动旨在金融服务中实现区块链应用的“技术支援”。其摘要中直接提及将在金融应用中使用“XRP账本”，这被解读为XRP在亚洲市场的机构应用场景正在拓宽的信号。此次宣布与SBI此前面向个人投资者推出约100亿日元规模的区块链债券举措相呼应。据悉，

1.7万亿韩元'代币化美债'…XRPL占比增至63%，XRP实际应用将获提振

特朗普团队探讨在加沙引入美元稳定币以推动重建特朗普总统身边的相关人士正结合加沙地带的重建构想，探讨引入“与美元挂钩的稳定币”的可能性。这一构想旨在通过数字支付，绕过战争后崩溃的支付和金融基础设施。但同时有警告指出，此举可能加剧加沙经济的“割裂”并带来治理风险。数字支付机制构想据相关报道，与特朗普总统的“和平委员会”共事的相关人员正在研究在加沙地带发行和流通与美元挂钩的稳定币的方案。该构想目前仍处于早期阶段，并非计划创建新的巴勒斯坦货币，其核心意图是在战后银行网络严重受损、以色列谢克尔现金流入受限的环境下，将其作为一种“数字支付机制”。据悉，此轮讨论由以色列科技企业家利兰·坦克曼主导。他目前担任

1美元=1445.30韩元…特朗普团队考虑推出与美元挂钩的加沙地区“稳定币”

美国比特币现货ETF市场转为净流出根据最新数据统计，截至2月23日（当地时间），美国比特币现货ETF市场录得单日净流出2.0382亿美元。尽管前一交易日（20日）以8804万美元净流入收盘，但本周开始市场再次转为资金流出态势。目前累计净流入总额为538.1亿美元

比特币现货ETF遭遇2亿美元净流出…IBIT资金流失1.1亿美元

以太坊现货ETF单日资金流出近5000万美元最新数据显示，截至2月23日，以太坊现货ETF单日净流出资金达4947.66万美元。若以单一产品观察，BlackRock旗下以太坊现货ETF产品ETHA录得最高流出额，达4537.79万美元。尽管如此，ETHA自成立以来的历史累计净流入规模仍维持在118.30亿美元水平。多只产品呈现资金流出态势同日，VanEck推出的以太坊现货ETF产品ETHV也出现271.22万美元净流出，该产品累计净流入金额目前为1.73亿美元。截至统计时点，全市场以太坊现货ETF净资产总值约为104.57亿美元，约占以太坊总市值的4.66%。自相关产品推出以来，流入以太坊现货

以太坊现货ETF单日净流出4948万美元……贝莱德ETHA占绝大部分

加密货币资金流动数据概览根据加密数据平台统计，截至美国东部时间2月23日，美国比特币现货ETF单日出现总计2.04亿美元的资金净流出。各基金表现分化在个别产品中，VanEck旗下HODL ETF以单日635.35万美元的净流入额位居榜首。该基金自成立以来累计净流入规模已达11.29亿美元。另一方面，贝莱德管理的IBIT ETF单日出现1.16亿美元净流出，成为资金撤离幅度最大的产品。尽管如此，IBIT历史累计净流入规模仍保持在611.86亿美元的高位。整体市场规模截至统计时点，全部比特币现货ETF的净资产总值约为807.38亿美元，约占比特币总市值的6.26%。自现货ETF推出以来

比特币现货ETF单日净流出2.04亿美元……贝莱德IBIT流失1.16亿美元

SHIB价格大幅波动但社区凝聚力强劲，警惕钓鱼骗局抬头尽管柴犬币(SHIB)价格在过去数月经历显著下跌，但其被称为“SHIB Army”的社区规模与凝聚力仍被视为行业顶尖水平。然而问题在于，这同时也使其更容易成为诈骗分子的目标。最近，围绕SOU NFT展开的多起诈骗尝试被发现，SHIB持有者对“钱包连接”与“点击链接”的警惕性再次提高。社区发出安全警告：警惕虚假NFT钓鱼近期有安全监测渠道发布警告称，已发现多起与SOU NFT相关的诈骗尝试。该账户运营目标是为SHIB用户提示潜在风险。核心信息非常明确：SHIB团队强调，该SOU NFT不会以“空投”形式分发至用户钱包，合格用户仅能通过SHIB

3.7亿美元（约合5350亿韩元）被盗……柴犬币“SOU NFT空投”诈骗猖獗，诱导钱包连接成主要手段

全球最大虚拟货币交易所资金异常流动引关注近日，全球最大虚拟货币交易所币安被披露有超过两万亿韩元的资金流向伊朗，此事在金融界引发震动。据披露，过去一年间约有1500个币安账户被伊朗国籍者使用，其中17亿美元（约合2.4582万亿韩元）流入了与伊朗恐怖组织相关的法人实体。该问题最初由币安内部调查团队发现，调查结果随即向管理层汇报。但后续信息显示，币安管理层对至少四名参与调查的员工做出了解雇或停职处理。币安方面解释称这些调查员在处理客户信息过程中违反了公司规定，并表示已删除所有涉及伊朗的账户。交易所的模糊运营与法律争议币安成立于2017年，总部位于上海，现已发展为全球规模最大的虚拟货币交易平

币安20亿资金疑流向伊朗，全球金融界震动

人工智能的阴影：当技术进步遭遇经济阵痛近日，一份关于人工智能可能深刻冲击经济的“极端”情景报告引发市场震动。报告发布后，周一美国股市中，软件与支付类科技股普遍走低。报告警告，AI代理的普及可能大规模取代白领工作岗位，抑制消费，进而引发经济衰退。此前并不为大众所熟知的Citrini，凭借这份《全球智能危机》报告在社交平台上获得超2200万次浏览，迅速成为市场焦点。报告主张，人工智能在推动企业利润爆发式增长的同时，将减少对人类劳动的需求，从而削弱整个经济体中收入与消费之间的循环纽带。报告特别设定了一个以2028年6月为假想时点的情景：标普500指数较历史高点下跌38%，失业率超过10%，私人

**标题翻译：** “幽灵GDP”预警引发热议，IBM股价暴跌13.1%，比特币较峰值腰斩过半

瑞波币价格持平索拉纳连续九个交易日资金净流入根据市场数据统计，当地时间2月23日，美国瑞波币现货ETF市场未出现资金流动变化，整体保持平稳。至此，该市场已连续两个交易日维持资金进出平衡状态。市场表现数据累计净流入额：12.3亿美元｜单日成交额：1266万美元｜净资产总额：9.7485亿美元（约占流通市值1.18%

[现货ETF行情] XRP企稳，SOL连续9日资金净流入……LINK、AVAX恢复资金流入

韩国最大加密货币交易所Upbit宣布同时上线Solana Mobile生态代币SKR，支持韩元、比特币及泰达币交易市场 SKR是为Solana Mobile第二代Web3智能手机“Seeker”设计的原生代币，旨在促进与设备关联的生态系统应用。此次上线被认为可能推动基于Solana的移动及Web3生态扩展，并提升韩国投资者的参与便利性

Upbit 同时上线 Solana 移动代币 SKR 的韩元、BTC 及 USDT 交易市场

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香港稳定币支付公司RedotPay考虑赴美纳斯达克IPO，拟筹资高达10亿美元

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2 分钟前
受美国经济环境影响，美联储预计在鲍威尔任期结束前维持基准利率不变

美国经济前景展望资深经济学家比尔·亚当斯在一份报告中指出，当前美国经济增长态势总体稳健，但通胀水平依然偏高。亚当斯分析认为，基于当前经济环境，美联储联邦公开市场委员会很可能将短期政策利率维持在现有水平，直至明年五月现任主席任期结束。展望未来，他预计2026年的利率下调、政府支出扩大、2025年美联储宽松政策以及房地产市场改善将成为推动美国经济增长的积极因素。此外，人工智能相关投资热潮以及近期关税调整带来的退稅效应，也可能成为经济增长的新动力。潜在风险提示然而报告同时指出，劳动力供应瓶颈仍是经济面临的主要下行风险。人力短缺可能再次推升工资与物价上涨压力，导致通胀反弹的风险依然存在

17 分钟前
[还会有 Alt 币行情吗] Altcoin 季节指数降至32…比特币季节临近资金持续集中

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22 分钟前

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**中文润色标题：** 迷因币巨头“LeBron”投资ONE亏损8.4万美元，收益率暴跌76% （注：标题以简洁且符合中文财经报道习惯的方式呈现，突出关键信息“亏损金额”与“收益率骤降”，同时保留“LeBron”的绰号特征。）

巨额盈利地址遭遇滑铁卢据Odaily报道，此前通过MELANIA、TRUMP、LIBRA、HARRYBOLZ代币分别获利890万美元、320万美元、456万美元及100万美元的地址“LeBron”，在ONE代币投资中遭受重大亏损。该地址投入约11万美元购入450万枚ONE代币后，已卖出91.6万枚并兑换为价值1.39万美元的USDC。目前剩余的359万枚ONE估值仅约1.2万美元，整体亏损达8.4万美元，损失率约76%。迷因币鲸鱼的警示这一案例显示，即便曾通过迷因币投资获得巨额收益的鲸鱼地址，在投资个别山寨币时仍可能面临剧烈波动与损失风险

22 分钟前

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26 分钟前

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32 分钟前

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