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区块链分析公司TRM Labs在由Blockchain Capital和高盛投资者领投的C轮融资中成功获得7000万美元资金。随着代币化应用的快速普及，该公司目前客户群中已有40%来自私营部门。美国联邦调查局和国税局每年依赖其技术调查数以千计的加密货币相关刑事案件。公司报告称，利用人工智能的加密货币诈骗案件激增500%，这为其持续市场扩张奠定了定位。
执法合作巩固市场地位
TRM Labs通过为全球执法机构提供加密货币调查支持，确立了其市场定位。公司成立于2018年，当时创始人Esteban Castaño和Rahul Raina认识到市场对区块链情报的需求。他们的战略重点是追踪比特币之外的多种加密货币，这使其与竞争对手Chainalysis区分开来。
Castaño阐释了早期的构想：“我们随后问自己，‘其次的后果是什么？世界将需要情报来理解这些数据，最终管理风险。’”美国国税局即将上任的刑事调查主管Jarod Koopman证实，该机构依赖区块链分析技术已有十年之久。他告诉媒体：“如果没有第三方工具，调查过程将无限地更加耗时且低效。”国税局在TRM Labs推出后不久便开始使用其服务，以丰富其分析工具组合。
Koopman指出，这一策略避免了“将所有鸡蛋放在一个篮子里”，尤其是在犯罪活动已扩展至比特币之外的情况下。联邦调查局纽约办事处每年处理数千起加密货币案件，远高于2015年的寥寥数例。助理局长James Barnacle强调了TRM在10月7日以色列遭受袭击后所扮演的角色。他表示：“联邦调查局与私营部门的合作对我们取得成功至关重要。”他强调，在加密货币调查中，联邦调查局无法完全独自完成所有工作。
公司聘用了包括曾打击儿童剥削网站的前政府调查员Chris Janczewski在内的专业人士，此类专业知识增强了TRM与全球执法机构之间的信任。然而，与政府机构的密切关系也在加密货币社区内引发了一些摩擦，许多行业参与者对TRM参与追踪相关钱包报告表示反对。Castaño为公司使命辩护，他认为“为数字资产带来安全性与加密货币行业的目标高度一致。”
私营部门拓展预示未来增长
TRM Labs报告称，其客户群中已有40%来自私营部门。随着金融机构探索代币化资产，这一板块持续扩张。过去四年，公司收入年增长率约为50%。Blockchain Capital的Spencer Bogart将TRM描述为“对于任何涉足该领域的人来说，都已成为绝对必需的基础设施”。
该公司的分析工具服务于进入区块链技术的合规专业人士和金融组织。华尔街对代币化的接纳为TRM的情报平台创造了新机遇。全球政策主管Ari Redbord强调了新出现的威胁：“我们发现利用人工智能进行诈骗和欺诈的案件增加了500%。这是一个文明级别的威胁，我们正在为此构建公司的能力。”
TRM发布的报告记录了网络犯罪团伙在波场区块链上广泛使用泰达币的情况。公司随后与泰达币和波场合作打击非法活动。尽管这一决定受到质疑，但Redbord坚持认为合作服务于核心使命。他解释道：“你不能只在与最合规、没有非法活动的地方合作来阻止不良行为者。”
人工智能为区块链分析带来了挑战和机遇。Castaño强调了该技术在现代调查中的必要性。他提出疑问：“在一个存在数万亿交易的世界里运作，如果不使用人工智能，你究竟如何才能大海捞针？”目前，TRM拥有350名员工，并持续构建能力以应对数字金融中新兴的威胁。
