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印度加密交易所卷入品牌冒用欺诈案
由Coinbase支持的印度加密货币交易所CoinDCX近日因其创始人苏米特·古普塔和尼拉杰·坎德尔瓦尔卷入一起欺诈案而受到关注。
案件概要
CoinDCX创始人因一起涉及冒牌网站的7.5万美元欺诈案接受问询。数据显示，已发现超过1200个冒充CoinDCX的网站，反映出印度网络欺诈问题日益严重。据报道，2025年印度76%的财务损失源于投资骗局。
此次调查源于一名42岁保险顾问的报案，其声称通过仿冒CoinDCX的虚假网站投资损失约710万卢比。塔纳警方曾以涉嫌背信罪拘捕两位创始人，但后续信息表明他们仅接受了调查问询。
CoinDCX发表声明称，此次投诉系诈骗者冒用其品牌的系列行为之一。交易所强调与涉事虚假网站毫无关联，用户资金系被第三方非法转移。
交易所的应对措施
CoinDCX指出品牌冒用和网络欺诈已成为印度数字金融领域的突出问题。交易所正全力配合执法部门调查，并加强用户防诈骗教育。
数据显示，2024年4月至2026年1月期间共出现1200余个仿冒域名。这反映出印度加密用户面临的网络钓鱼风险持续上升，交易所正在加强反欺诈措施。
投资诈骗的行业现状
根据内政部统计，2025年投资骗局占印度全部财务损失的76%。全球范围内，Web3平台同年因黑客攻击造成的损失接近40亿美元。
成立于2018年的CoinDCX在2025年获得Coinbase投资后估值达24.5亿美元。尽管面临争议，该平台表示将持续加强用户安全防护与欺诈打击力度。
