资金费率
资金费率热力图
多空比
大户多空比
币安/欧易/火币大户多空比
Bitfinex杠杆多空比
账号安全
资讯收藏
自选币种
疑似与HashFlare案相关的加密钱包在沉寂三年半后重新活跃
一个据信与HashFlare调查案件有关的加密货币钱包，在沉寂超过三年半后突然重新启用。链上数据证实，该钱包被提取了10600枚以太坊（约合1850万美元）。这笔巨额资金流转发生在美国继续对爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔彭科和伊万·图雷金提起法律诉讼之际。
HashFlare案件再现新动向
据消息来源，被提取的资金最初被拆分为两笔，分别转入两个收款地址，随后通过HiFiSwap和Near Intents等平台转移。区块链分析师注意到，部分资产已开始从以太坊兑换为比特币。链上研究员ZachXBT及安全公司Cyvers率先向公众发出了这一警示。
（注：链上分析指通过审查区块链上公开记录的交易来追踪资产流动；即时交换平台指允许用户快速跨网络或跨币种兑换资产、无需传统订单簿的服务。）
调查人员表示，从与HashFlare关联钱包中提取的10600枚以太坊被分发至两个地址，随后经由即时交换平台中转，有证据显示这些资产已开始由以太坊转换为比特币。根据已公布的数据，该交易可追溯至地址0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22，对应交易ID为0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0。
交易详情如下：转移数量10600枚以太坊，价值约1850万美元，沉寂期约3.5年，最终去向为以太坊兑换比特币。
HashFlare运营内幕
HashFlare成立于2015年，是一家云挖矿平台，通过出售挖矿合约向客户承诺分享加密货币挖矿收益。法庭记录显示，该公司在2015年至2019年间从全球约44万名投资者手中筹集了超过5.77亿美元。然而，法律文件揭示，HashFlare从未拥有其宣称的算力。实际上，该系统仅以所宣称的比特币挖矿产能的大约1%运行，而向客户展示的在线仪表盘则呈现虚构的性能数据和并不存在的收益。
美国检方文件将向投资者展示的挖矿活动描述为“不过是海市蜃楼”。当投资者试图提取资金时，据称创始人会从交易所购买比特币进行支付，从而将运营变成一种庞氏骗局——用新存入的资金来满足之前的提款要求。检方还指控，波塔彭科和图雷金将投资者的钱用于购置房地产、豪华汽车、高档珠宝以及私人飞机飞行。两人同时还经营另一个名为Polybius的项目，承诺打造一家基于区块链的银行，并至少额外筹集了2500万美元，但最终既未建成一家真正运营的银行，也未支付任何股息。
上诉程序持续进行
2025年2月，谢尔盖·波塔彭科和伊万·图雷金对合谋实施电信诈骗的罪名表示认罪。美国地区法官罗伯特·S·拉斯尼克判处两人各16个月监禁——审前羁押时间已计入刑期。此外，每人被罚款2.5万美元，需完成360小时社区服务，并被判在爱沙尼亚接受三年监外监督。联邦检察官曾寻求对两人判处10年监禁。拉斯尼克法官承认，引渡和移交问题使得量刑变得复杂。2025年8月底，检方提出正式上诉，认为量刑过轻。报告还指出，虽然受害者期望根据认罪协议从超过4亿美元的扣押资产中获得全额赔偿，但美国司法部尚未公布分配时间表。
