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神秘加密钱包在沉寂数年后突然苏醒：巨额以太坊转移牵出哈什弗莱法律纠纷新进展
一个此前沉寂超过三年半、疑似与哈什弗莱调查案有关的加密货币钱包突然出现活动迹象。该钱包执行了一笔重大交易，提取了10600枚以太坊，价值约1850万美元。此次资金流动正值爱沙尼亚公民谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金在美国接受法律审查之际。
是什么触发了这个钱包的突然活动？
这笔交易最初将资金分配至两个接收地址。随后这些资产通过HiFiSwap和Near Intents平台进行流转。部分资产已开始从以太坊转向比特币，这一举动促使ZachXBT和Cyvers等区块链专家公开发出警报。
揭开哈什弗莱企业的秘密
哈什弗莱于2015年首次亮相，自我标榜为一家云挖矿实体，能根据挖矿合约提供利润分成。法庭文件显示，该公司在其活跃期间从全球约44万名参与者那里累计获得了超过5.77亿美元，但从未证明其声称的计算能力。显然，它仅实现了其宣称容量的1%，同时为其客户群伪造了收益报告。
据检方陈述，向投资者展示的挖矿业务仅仅是幻觉。进一步的诉讼细节表明，当哈什弗莱的投资者要求提现时，波塔彭科和图罗金从交易所购买比特币来处理付款，运作着一个庞氏骗局式的模式。他们被指控将投资者资金挪用于个人奢侈品，如房地产和高档消费品。另一家企业波利比乌斯额外筹集了2500万美元，但未能推出承诺的数字银行或支付股息。
案件关键进展
与哈什弗莱相关的最近活跃钱包提取了10600枚以太坊。这些资金目前价值约1850万美元。该钱包已沉寂约三年半。这些资产正在从以太坊转向比特币，显示出复杂的资金流动。谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金于2025年承认共谋指控，两人均被判处16个月监禁。他们还须缴纳罚款并履行社区服务。最近，检方已对看似从轻的处罚提出上诉。由于赔偿预期高涨，受害者们正等待司法部就归还根据认罪协议没收的超过4亿美元资产给出指导。
