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TRON上的USDT仍然是使用最活跃的稳定币之一。该资产常被用于非法目的，例如最近曝光的16亿美元庞氏骗局。
Blocksec研究发现16亿美元庞氏骗局通过TRON上的USDT转移资金
链上研究追踪了多个层级的关联钱包，它们均与一个自称香港健康科技集团的平台有关。在过去16个月中，Blocksec拦截了通过TRON上的USDT进行的160万美元资金流动，尽管部分资金可能在内部循环。这些钱包承担不同功能，包括资金归集、中间地址、支付通道以及共享的交易所清算点。
TRON上的USDT如何被用于庞氏骗局
该平台通过一家名为Verily HK、听起来合法的公司吸引资金。该公司自称是健康科技投资平台，其名称与Alphabet子公司Verily Life Sciences相似，后者主要生产AI驱动的医疗保健和设备。VerilyHK试图模仿其商业模式，宣称以AI健康技术、大数据分析和医疗设备为核心业务。
一位受害者揭露了该公司，提供了存款和支付地址，使得Blocksec能够追踪资金流向关联钱包。VerilyHK在2024年10月至2026年2月期间活跃，使用了至少15个归集地址，分为八个不同批次，在16个月内不断更换。
这些地址的资金周转量随时间增长，每月处理数亿美元。最后一批钱包在四个月内转移了9亿美元，总额达16亿美元。并非所有周转资金都直接来自用户，部分转移可能是内部交易。
TRON上的USDT流向与Huione相关的地址
链上数据显示，资金在庞氏骗局中心与Huione集团关联地址之间流动。这家柬埔寨托管服务商已涉及多起漏洞利用和黑客攻击事件。本案中，该中心可能处理了约460万美元资金。另有4200美元和150万欧元直接存入两个Huione集团地址。
Huione集团的钱包可能被用作洗钱渠道，这与先前发现Huione是洗钱过程关键节点的结论一致。该骗局直到客户报告损失才被发现，但钱包图谱的绘制可能有助于未来调查，尤其是涉及TRON上USDT的案件。
TRON上的USDT持续扩张
TRON上的USDT在过去几年中交易数量和总值均有所增长，但同时也暴露出另一组与非法资金清洗和虚假投资承诺相关的钱包集群。
该代币目前日处理交易量约3400万笔，接近历史高位。其中约1.5万笔交易金额超过100万美元，构成每日资金转移的主体。TRON上的USDT是第二大活跃稳定币，仅次于BNB版本。该代币虽呈现可持续增长，但由于监管仍有限，可能助长非法加密活动。
