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国际联合调查锁定加密货币欺诈资金流向 逾1200万美元犯罪所得遭冻结
随着国际联合调查瞄准“加密货币欺诈”资金流向，超过1200万美元的犯罪收益已被冻结。美国、英国、加拿大当局通过“大西洋行动”，确认了超过两万名受害者，并发现了涉及4500万美元规模的加密货币诈骗迹象。
英国国家犯罪调查局于当地时间9日表示，此次行动于今年3月展开，是与美国特勤局、安大略省警方及安大略省证券委员会联合进行的。调查主要针对“授权钓鱼”手法。该手法诱骗受害者误以为是正常授权而授予恶意权限，随后攻击者便可提取钱包内的代币。
国家犯罪调查局解释称，通过此次合作，已在英国、美国和加拿大全境确认超过两万名受害者，并已确保及冻结了约1200万美元的犯罪收益。此外，另有超过4500万美元的资金被确认与加密货币欺诈有关。国家犯罪调查局调查主管迈尔斯·邦菲尔德表示：“这是展示当国际机构与私营企业携手合作时能够取得何种成果的有力案例。”
此次行动也得到了全球虚拟资产交易所币安的协助。币安表示，其特别调查团队在伦敦的国家犯罪调查局总部提供了现场支持，并提供了实时账户审查与诈骗迹象分析。同时，交易所提供了可疑账户相关信息以协助资产扣押，并额外发现了当时仍在欺骗受害者的欺诈网站。不过，币安强调其平台上并无与此行动相关的资金被冻结。
行业观察与未来挑战
业内观察认为，此次案例显示了区块链特有的交易可追溯性在调查中作为优势发挥作用。币安欧洲、中东及非洲区域高级顾问弗拉维奥·托农指出，“授权钓鱼”是目前针对加密货币用户危害最大的欺诈手段之一。他表示，公共部门与私营机构合作可提高应对犯罪的效率，并称由于区块链的透明度，钓鱼犯罪者难以隐藏踪迹。
此次针对“加密货币欺诈”的联合应对行动超越了单纯的管制，展示了当国际调查机构与交易所协同行动时，能够多快地阻止损害扩散。然而，像授权钓鱼这样以钱包访问权限为目标的手法仍在不断演变，预计未来高强度的国际合作与用户安全意识提升仍将是关键因素。
