链上调查员披露庞氏骗局崩溃,涉案金额超1.5亿美元
链上调查员ZachXBT指出,DSJ Exchange与BG Wealth Sharing相关的庞氏骗局已于上周崩溃,总损失金额超过1.5亿美元。
资金转移与追踪情况
根据相关信息,ZachXBT表示自4月27日至5月3日期间,超过9200万美元资金为规避追踪进行了跨链转移,其中约6300万美元被转入托管服务商Cobo。他已与Tether、币安安全团队、OKX及美国执法机构展开协作,目前已冻结超过4150万美元资产。
案件警示与行业反思
本次事件再次暴露了大规模非法资金通过多链流转进行洗钱的典型手法,凸显了交易所、发行方与调查机构间加强协同合作的迫切需求。

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