美财政部要求币安遵守监控协议
据报道,美国财政部已要求加密货币交易所币安遵循一项监控计划,该计划是币安2023年就违反制裁和反洗钱规定认罪协议的一部分。周四公布的一份报告显示,财政部近几周向币安致函,要求其遵守监控安排。该报告发布之际,有指控称2024年至2025年间有超过10亿美元资金通过币安流向与伊朗相关的实体。当前美国与以色列正持续加强对伊朗的经济施压。
币安回应财政部的监督要求
币安表示正与独立监控方及相关机构积极合作。该公司在周四的声明中称:“我们欢迎财政部提出的建设性意见,并将此次监督视为持续强化合规与反洗钱控制的重要环节。我们正以完全透明的方式配合监控工作。”币安同时驳斥了有关其解雇发现涉伊朗资金流调查人员的报道。今年2月,《财富》杂志曾报道币安解雇了发现伊朗相关资金流证据的调查人员,《纽约时报》也披露平台上有超1500个账户去年曾从伊朗登录,约17亿美元从两个币安账户流向伊朗相关实体。
高层否认违规指控
币安首席执行官Richard Teng否认了相关指控,强调未发现任何违反制裁的行为,也没有调查人员因提出合规问题被解雇。币安发言人也表示,从未有调查人员因报告潜在违规行为遭辞退。这些进展正值美国立法者加强对币安是否履行和解条款的审查。今年2月,多名参议员曾敦促财政部和司法部就币安涉伊朗相关活动的报道重新审查其制裁控制体系。
2023年和解协议内容
根据2023年达成的和解协议,币安同意支付逾40亿美元罚款,并在认罪后引入独立合规监控方。协议要求该公司实施重大合规改革。财政部此前指出,该和解允许官员通过独立监控方在五年内查阅币安的账册、记录及系统。若未能遵守协议,币安可能面临额外处罚,包括暂缓执行的1.5亿美元罚金。
立法者加强审查力度
近月来,民主党议员持续敦促财政部与司法部调查币安是否违反美国制裁法律。今年4月,参议员Richard Blumenthal要求获取更多关于币安独立监控机制的信息。

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