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美国司法部起诉德国公民涉嫌通过暗网市场洗钱
美国司法部对一名被确认为“梦幻市场”主要管理员的德国公民提出指控，指控其将超过200万美元的加密货币收益通过金条形式进行洗钱，并将金条运送至其德国住所。
根据2026年5月13日的公告，奥韦·马丁·安德烈森被指控犯有六项国际隐瞒洗钱罪和六项隐瞒洗钱罪。“梦幻市场”在关闭前曾是规模最大的暗网市场之一，其商品列表曾接近十万项。
案件指控细节
检方指控安德烈森于2022年11月至12月期间访问了“梦幻市场”的休眠钱包，并将资金转移至整合后的加密货币钱包。司法部指出，该操作需掌握平台的原始私钥，从而将安德烈森与平台管理身份相关联。
据称在2023年8月至2025年4月期间，安德烈森通过这些整合钱包清洗了超过200万美元资金。
涉嫌洗钱总额
美国司法部指控安德烈森在2023年8月至2025年4月期间洗钱金额超过200万美元。
起诉书于2026年5月7日德国当局搜查其住所并实施逮捕的同一周被公开。美国检察官卡里姆·卡特表示：“非法行为者或可隐匿于暗处，但其金融足迹终将留存。”
加密货币转换为金条的指控手法
本案最突出的细节在于其宣称的变现手法。根据司法部文件，安德烈森于2023年8月通过一家位于亚特兰大的加密货币服务商，使用整合钱包中的资金购买金条，并安排将金条运至德国住所。
将加密货币转换为实体黄金是已知的价值转移手段，可使资产脱离数字账本，转化为传统金融监控难以追踪的实体形式。但本案表明，即便采用此方式仍会留下可供调查人员追踪的痕迹。
在2026年5月7日的德国搜查行动中，执法部门查获了价值约170万美元的金条、超过2.3万美元现金，以及标识持有约120万美元的银行账户与加密货币钱包信息。
查获金条估值
德美两国当局确认，2026年5月7日的搜查行动发现价值约170万美元的金条。
综合金条、现金及数字资产，本次查获与认定的资产总价值已超过290万美元。该数额超出指控的洗钱金额，表明调查人员追踪的资金范围已超出起诉书列明的具体交易。
对加密货币合规与执法的启示
安德烈森案符合司法部长期执法模式。在2020年发布的《加密货币执法框架》中，司法部已将“梦幻市场”明确列为涉及毒品交易与洗钱的主要暗网市场。2026年5月的起诉显示该框架在多年后得到应用，检察官通过休眠钱包分析与跨境协作构建了案件证据链。
研究人员指出：“全球执法行动正日益有效地打击服务于此类购买者的市场。”其2025年暗网市场报告发现，尽管监管压力已迫使部分运营者转向门罗币等隐私币，但以比特币计价的暗网市场在2024年仍获得略超20亿美元的链上资金流入。
对加密货币服务商而言，本案凸显了特定风险。涉嫌用于加密货币兑金条的亚特兰大公司可能面临合规审查。处理大额资产实物兑换的交易平台与变现服务商，或将需要对此类交易采取与传统法币兑付同等的审查标准。
本案同时表明休眠钱包并非不可追踪。检方称调查人员通过钱包整合活动反向追踪至原始私钥访问记录，该方法可适用于任何在平台关闭多年后试图提取旧有资金的操作者。正如执法机构在从大规模加密资产持有案到交易平台合规缺失案中所示，区块链的透明性具有双重效应。
对安德烈森的所有指控目前仍属指控性质。其尚未进行答辩，案件将进入美国联邦法院系统审理程序。
