俄亥俄州投资经理因策划加密货币庞氏骗局被判刑九年
一名俄亥俄州投资经理因策划加密货币庞氏骗局,欺诈投资者1000万美元,被判处九年监禁。
2024年10月,31岁的新奥尔巴尼居民拉特纳基肖尔·吉里对一项电信欺诈指控表示认罪。除九年刑期外,他还将面临三年监外看管。
虚假承诺与奢侈伪装
吉里的骗局以比特币衍生品交易保证回报的虚假承诺为诱饵。实际上,他并未进行任何投资,而是用新受害者的资金支付早期参与者,这正是“庞氏骗局的典型特征”。
检方指出,吉里通过塑造成功富豪的形象来制造繁荣假象:展示包括两辆兰博基尼、一辆特斯拉和一辆奥迪R8在内的豪车库,收藏多款高端手表,并频繁乘坐私人飞机与租赁豪华度假别墅。
认罪后仍持续欺诈
根据俄亥俄州公共事务办公室信息,吉里在认罪后仍继续实施欺诈。在等待判决的审前释放期间,他继续向新投资者募集加密货币资金,导致“新受害者遭受额外损失”,而此时联邦检察官正为其量刑听证会做准备。
加密货币欺诈浪潮下的执法行动
此次判决正值加密货币欺诈案件激增之际。据调查数据显示,2025年美国民众因加密相关犯罪损失超110亿美元,较上年增长22%。
当局正加强打击加密庞氏骗局:去年两名爱沙尼亚公民因参与5.77亿美元的HashFlare庞氏骗局被判处16个月监禁;今年2月,加密货币投资公司前首席执行官因涉嫌运营3.28亿美元庞氏骗局,被以电信欺诈和洗钱罪名逮捕。该案还牵连某国际金融机构,因被指控未能及时发现和阻止相关欺诈行为面临诉讼。

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