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简要说明：交易所与工具加速受害者识别，公众意识仍是反诈策略的核心。新加坡警方通过区块链分析在六周内阻止了超过420万美元的潜在加密货币诈骗损失。包括Coinbase、OKX和Gemini在内的七家加密货币交易所支持了新加坡警方的第二次联合反诈行动。警方利用Chainalysis与TRM Labs的区块链分析工具进行了超过145次针对性干预。此次行动覆盖了新加坡境内的政府冒充、投资诈骗、求职诈骗及情感诈骗等类型。
交易所与工具加速受害者识别
此次行动是在首次联合行动的基础上进一步扩展。前次行动保护了286万美元资金，触及90余名受害者。本次参与的交易所包括Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX及Upbit，更广泛的合作网络使警方能在区块链上进行更大范围的监控。
Chainalysis公开肯定了该合作日益增长的影响力：“保护金额从286万美元增至420万美元，触及受害者从90余人增至145人以上。”该公司强调，当公私合作伙伴关系持续深化并扩大规模时，其成效将显著增强。这些数据标志着在主动预防加密货币犯罪方面取得了切实进展。
警方通过电话及上门走访进行了超过145次针对性干预。各交易所配合警方请求，及时提供了客户数据支持。此次覆盖的诈骗类型包括政府机构冒充、投资诈骗、求职诈骗与情感诈骗。
调查能力与交易所协作的结合使得早期识别成为可能。若缺乏数据共享机制，警方将难以找到识别受害者的切入点。此次行动展示了情报导向的警务模式如何在加密货币领域有效运作。
公众意识仍是反诈策略的核心
除技术性操作外，新加坡警方在整个行动期间持续推动公众教育。警方继续推广其“ACT”框架，即添加防护、核查信息、及时举报三个步骤，每项措施针对普通用户防诈的不同阶段。
在“添加防护”环节，鼓励居民安装反诈应用程序并启用双重验证。为银行账户设置交易限额也能降低风险暴露，这些措施能在诈骗发展到关键阶段前形成第一道防线。
“核查信息”环节呼吁公众在转账或分享个人信息前暂停确认。核实请求与网络信息的真实性可预防损失发生。基本原则依然明确：如果某件事看起来好得难以置信，那很可能就是骗局。
“及时举报”环节要求民众向银行、反诈平台或直接向警方报告诈骗事件。居民可拨打反诈热线或警方热线，在社区内分享活跃诈骗信息也有助于限制诈骗分子的活动范围。
