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《数字资产市场清晰法案》拨款1.5亿美元用于打击加密货币犯罪
美国参议员辛西娅·卢米斯表示，《数字资产市场清晰法案》将为执法部门拨款1.5亿美元，用于打击加密货币诈骗及其他数字资产犯罪。
概要
参议员辛西娅·卢米斯称，《清晰法案》包含1.5亿美元资金，用于帮助执法机构追踪加密货币诈骗者及其他犯罪行为人。该立法还将允许冻结可疑的加密交易，并要求数字资产公司遵守《银行保密法》的相关合规要求。法案支持者认为，需要更清晰的市场规则和更强有力的执法工具来打击欺诈行为，同时支持合法的加密业务。
这位怀俄明州参议员在6月16日发布的一则帖子中表示，该立法将为执法机构提供资金，用于“追踪数字资产领域的诈骗者和不良行为者”。目前，美国 lawmakers 正在继续就加密货币监管的未来进行辩论。
“清晰法案提供1.5亿美元，用于执法部门追查数字资产领域的诈骗者和不良行为者。”——参议员辛西娅·卢米斯
这项资金条款是《清晰法案》的一部分。该法案是一项市场结构法案，旨在为数字资产制定更明确的联邦规则，同时加强调查人员追查与加密相关犯罪时可使用的工具。
《清晰法案》将市场规则与执法措施相结合
除了界定数字资产应如何监管外，该立法还包含多项旨在支持刑事调查和消费者保护工作的条款。根据该提案，加密货币交易所和稳定币发行方将获得临时授权，可将可疑交易冻结最长30天。执法机构可通过书面命令，将这一冻结期限延长至180天。
该法案中的要求还将使数字资产企业承担《银行保密法》规定的义务，要求这些公司建立反洗钱计划，并以类似于传统金融机构的方式提交可疑活动报告。该立法的支持者认为，这些措施将使追踪非法资金变得更加容易，同时为执法机构提供法律机制，使其能够更快地对涉嫌欺诈的行为做出反应。
与此同时，《清晰法案》还试图解决联邦监管机构之间长期以来在数字资产监管问题上的分歧。多年来，由于美国证券交易委员会和商品期货交易委员会对各类代币应如何归类持有不同看法，加密货币公司一直面临不确定性。
支持该法案的议员表示，该立法将明确区分数字商品和证券，同时要求交易所将客户资产与公司资金分开存放。这一保障措施旨在降低类似FTX倒闭事件的风险。
国会权衡新的反犯罪举措
这项执法资金提案出台之际，议员们正在继续讨论针对加密货币相关犯罪的额外措施。本月初，众议员兰斯·古登和乔什·戈特海默提出了《联邦加密货币盗窃执法与协调法案》，该法案将在司法部内部设立一个专门的加密货币盗窃工作组。
根据该提案，该工作组将协调涉及司法部、联邦调查局、国土安全部、国土安全调查局以及财政部金融犯罪执法网络等机构的调查工作。其职责包括追踪被盗数字资产、改进调查技术、支持受害者，并协助州、地方和国际执法机构。
在《清晰法案》以15比9的投票结果通过参议院银行委员会审议后，该法案在国会中的势头持续增强。随着选举季临近，国会日程趋紧，该法案的支持者认为，美国需要一个清晰的联邦框架，既能应对犯罪活动，又能为合法的数字资产企业提供监管确定性。
