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CoinEx否认协助伊朗实体转移资金，承诺加强制裁筛查
CoinEx驳斥了其通过加密货币交易所帮助伊朗关联实体转移资金的指控。此前《华尔街日报》报道称，自2019年以来，涉及伊朗的交易金额达38.4亿美元。
摘要
CoinEx否认与伊朗国有实体存在关联，并在《华尔街日报》披露38.4亿美元交易数据后承诺加强制裁筛查。该交易所表示，仅凭链上资金流动并不能证明平台知情或提供主动支持。此番回应正值美国对伊朗加密货币平台及资金通道加强制裁压力之际。
CoinEx称其“从未与伊朗政府相关实体、伊朗本土交易所、伊斯兰革命卫队或受制裁方建立任何商业关系”。该交易所表示在伊朗没有办公室或运营实体。
CoinEx还指出，自2021年被伊朗政府列入黑名单后，其官方域名在伊朗被屏蔽。该交易所认为，这一事实表明它并非伊朗当局支持或认可的平台。
该公司表示，部分用户通过其全球推荐计划推广CoinEx，但否认组织了针对伊朗的推广活动。它认为普通用户的活动不应被视为国家层面规避制裁的证据。
CoinEx质疑链上数据解读
《华尔街日报》报道称，调查人员追踪了伊朗央行控制的两个钱包的异常交易，并进一步发现这些交易与朝鲜黑客从Bybit窃取的资金有关联。
CoinEx表示，该报道过度依赖链上数据解读。交易所称，区块链交易公开可追溯，但资金经过平台并不代表平台知晓、支持或参与了相关活动。
该公司还对报道中的汇总金额提出质疑，称将双向资金流动合并为一个数字，并呈现为CoinEx“处理”的资金，具有误导性。
CoinEx表示，第三方区块链分析平台可能得出不同结果。它补充说，链上归因存在局限性，取决于分析人员如何解读钱包关联和交易路径。
回应Bybit黑客事件引用
CoinEx还针对《华尔街日报》报道中提到的Bybit被盗事件作出回应。它表示在获悉该事件后，已协助Bybit冻结账户和资产。CoinEx称将对报道中提及的交易进行内部审查。
《华尔街日报》称，调查人员将伊朗央行钱包的资金流向与朝鲜黑客从Bybit窃取的资产联系起来。Bybit黑客事件仍是业内报告的最大加密货币盗窃案之一。
CoinEx表示，它本身也曾是2023年黑客攻击的受害者，当时有报道称与朝鲜相关的行为者从该交易所窃取了资金。
加强合规措施
CoinEx表示，在伊朗本土交易所受到制裁后，它已启动针对伊朗相关风险敞口的全面审查和退出流程。该交易所称已加强对伊朗用户的检查，屏蔽来自伊朗地区的注册，并开始对已识别账户进行合规清退。
它还表示，已扩大地理围栏、访问限制、KYT监控、制裁筛查以及针对高风险活动的交易冻结措施。CoinEx表示将限制或冻结任何与受制裁实体或个人相关的账户和资产。
此番回应正值美国加大制裁力度打击伊朗加密货币活动之际。美国财政部已对Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex等交易所实施制裁，指控它们帮助受制裁实体进入数字资产市场。财政部称，Nobitex处理了2025年伊朗数字资产流入的50%以上，并指控该交易所帮助伊朗政权内部人士进入国际平台并在不同司法管辖区之间转移资金。
CoinEx表示，将继续在KYC、反洗钱、制裁筛查和链上风险监控方面进行投入。该交易所还表示，将回应来自用户、合作伙伴和监管机构的关切。
