纽约联邦法院对NanoBit虚假加密货币平台运营商开出超500万美元罚单
美国证券交易委员会(SEC)指控,虚假加密货币交易平台NanoBit的运营商利用WhatsApp编造人际关系诈骗投资者。近日,纽约联邦法院对这些运营商处以超500万美元的罚款。
根据SEC于6月29日发布的诉讼公告,纽约东区联邦地区法院于6月16日对涉及该骗局的四家实体及两名个人作出缺席判决。这是SEC自2024年9月以来首次针对加密货币市场中的"情感投资骗局"采取执法行动。
骗局运作方式
据SEC最初提交的诉状显示,2023年9月至2024年6月期间,诈骗分子在WhatsApp群聊中伪装成金融行业专业人士。在取得潜在受害者信任后,他们诱使投资者相信NanoBit的关联公司NanobitUS Securities已在美国证券交易委员会注册为券商。
该平台通过夸大收益进行虚假首次代币发行(ICO)宣传。SEC声称NanoBit从未进行过任何真实交易,超过200万美元被转移至海外,其他加密货币资产则直接从投资者手中骗取并转入香港的银行账户。
六名被告的罚款明细
根据SEC提交的文件,法院责令NanoBit Limited支付532,649美元非法所得、81,957美元判决前利息及1,182,251美元民事罚款。另外三名被告——Zhao Deli、Sweet Karma和Radiant Horizons——均被处以相同金额的1,182,251美元罚款。
两名个人被告也受到相应处罚:Jiajie Liu需支付50,000美元罚款、9,485美元利息及60,603美元非法所得;Hua Zhao被责令支付50,000美元罚款,并退还4,500美元非法所得及704美元利息。所有被告被永久禁止违反1933年《证券法》第17(a)条及1934年《证券交易法》第10(b)条的反欺诈条款。
社交媒体投资骗局打击行动持续升级
2024年9月,SEC在提交上述诉讼的同时,还对另一虚假平台CoinW6采取了独立行动。该平台通过Instagram和LinkedIn发展情感关系诱骗受害者。不同被告,手法如出一辙:先通过私人关系建立信任,再将资金转入虚构交易账户。
时任SEC执法部主任Gurbir S. Grewal在最初宣布指控时表示:"情感投资骗局对散户投资者构成的风险日益加剧。这类骗局,尤其在加密货币领域,正变得越来越普遍——诈骗分子利用社交媒体,通过操纵信任来掠夺投资者。"
SEC投资者教育办公室建议投资者使用Investor.gov核实资质,避免在投资决策中依赖社交媒体群聊信息。该案由SEC纽约区域办事处的Todd Brody和Jeremy Brandt在执法部网络与新兴技术部门的协助下提起诉讼。

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