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智利加密货币平台Plusspay注册被注销，监管机构下令返还客户资产
在智利金融监管机构采取果断行动后，加密货币平台Plusspay的注册已被正式注销。这一决定剥夺了该公司在智利运营或吸纳新客户的资格。此外，监管机构还要求该公司返还其持有的所有客户资产，这在投资者中引发了严重担忧。
注册被注销的经过
6月26日，智利金融市场委员会（CMF）宣布，已正式撤销了Plusspay母公司Inversiones Plusservice SpA的注册。该裁决使该平台无法在智利开展业务，并强制要求其归还客户存款。作为该国主要的金融监管机构之一，CMF的举动具有重大的监管影响力。
Plusspay曾将自己定位为智利受监管的金融服务提供商。然而，当局澄清，该公司仅持有初步注册，而非完整的运营牌照。根据智利法律，金融科技公司必须首先注册，随后获得明确授权才能提供相关服务。
CMF强调，尽管Plusspay完成了初始注册阶段，但它在获得所需的二级批准之前，就虚假宣传自己为完全受监管的平台。
可疑资金流动引发调查
调查人员发现，Plusspay将客户以智利比索存入的资金主要转换为稳定币，例如泰达币（USDT）和美元币（USDC）。检察官称，这些资产随后被转移至离岸钱包和银行账户，这种转账模式引发了当局的警觉。
监管机构估计，该网络中的可疑交易总额超过8400万美元。有指控称，相关资金可能源于与委内瑞拉犯罪集团“阿拉瓜列车”（Tren de Aragua）有关的非法活动。2024年，美国财政部外国资产控制办公室已正式将“阿拉瓜列车”列为全球性犯罪组织。
名词解释：稳定币是一种通常与美元等基础资产挂钩的加密货币。USDT和USDC是全球使用最广泛的稳定币之一。
南都大区检察官办公室已对38岁的委内瑞拉籍平台创始人何塞·曼努埃尔·里奥斯·瓜伊多发出逮捕令。检察官指控里奥斯·瓜伊多利用一系列以“Bex”品牌运营的空壳公司，在智利银行系统内掩盖资金流动。调查人员还发现一家注册在佛罗里达州的同名公司。
监管机构已责令Plusspay停止接纳新客户，但允许其继续处理现有客户的提现请求，以确保客户资金得以返还。
持续的牌照挑战与监管收紧
Plusspay成立于2021年，并于2023年开始提供加密货币托管和经纪服务。2024年初，该公司完成了注册流程，但在获得所需的二级授权前便启动了营销活动。
CMF警告称，未获完全授权的平台常常虚假宣传自己拥有完整牌照。虽然监管机构无法直接关闭这些公司，但可以将违规行为报告给检察官，进而导致注册被注销等后果——正如本案所示。
监管机构目前正在审查金融科技注册名录中的所有公司，以确保它们符合更新的义务要求。除Plusspay外，部分公司也因未能满足修订后的信息要求而被标记。根据智利的《金融科技法》，未获适当授权开展运营构成严重违规；如果欺诈行为被证实，法律后果将急剧升级。
