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上海法院作出严厉加密货币判决
在检察官辩称投资者提供的超过 3600 万美元资金从未到达其声称应被投资的加密货币交易平台后，艾登·普莱特斯基（Aiden Pleterski）的刑事欺诈案已进入陪审团审议阶段。安大略省高等法院的陪审团预计将裁定这位自称为“加密之王”的普莱特斯基是否在 2021 年至 2022 年间对委托他管理资金的投资者犯有欺诈罪。
检方指控称，他通过社交媒体推广的投资承诺筹集了约 3000 万美元，随后将这些资金用于个人开支以及向其他投资者支付款项。现年 27 岁的普莱特斯基在审判中自行辩护并否认有罪。肖恩·纳卡图鲁法官（Justice Shaun Nakatsuru）主持此次诉讼程序，该程序始于 2024 年 5 月提起的刑事指控。
在庭审开始之前，媒体曾对该案进行调查，庭审于去年 10 月开始，此前经历了两年多的法律程序。陪审团的决定将确定检方是否已排除合理怀疑地证明了欺诈指控。除非由裁决确立，否则这些指控仍属未经证实。
财务证据显示了什么？
安大略省证券委员会的法医会计师阿尔伯特·乔尔马（Albert Ciorma）作证称，投资者向普莱特斯基提供了超过 3630 万美元。根据庭审中提出的证据，没有任何资金被转移到投资安排中指出的交易平台 FXChoice。检方辩称，投资者的资金转而用于购买豪华汽车、偿还信用卡账单、旅行、私人飞机以及其他个人开支。
乔尔马的财务审查显示，约 560 万美元用于豪华汽车，490 万美元用于信用卡账单，87 万美元用于旅行和私人飞机，59.8 万美元用于安保支出。该会计师还作证称，普莱特斯基向其父母转移了近 370 万美元，并提取了 60.9 万美元的信用卡现金预借。
此外，财务证据显示，约有 1610 万美元支付给投资者。检方辩称，部分付款代表使用后期投资者的资金来偿还早期投资者。案件的一个核心问题涉及一个据称价值 3.11 亿美元的交易日志账户，普莱特斯基 allegedly 通过截图和视频向投资者展示该账户。陪审团听到了一段录音，他在其中承认该基金并不存在。检方辩称，该账户从未持有接近向投资者展示的金额，据报道其最高余额仅为 1.2 万美元。
投资者启示
财务证据使资金追踪成为案件的核心：投资者需要可验证的账户记录和交易活动的独立证据，而不仅仅是截图或承诺的收益。
普莱特斯基对陪审团说了什么？
普莱特斯基在结案陈词中向陪审团发表讲话，坚持自己无罪。“我对这些指控无罪，”他说，补充道，他已认罪不 guilty（注：此处指否认指控），并且如果他不必自行辩护的话，他的立场本会得到证明。他没有出庭作证，也没有在辩护中提供证据。在审判期间，他只交叉盘问了控方传唤的 14 名证人中的第一位。他有几次告诉法官，他不知道问证人什么问题，有一次他说他需要一名律师。
控方检察官阿克沙伊·奥罗拉（Akshay Aurora）辩称，普莱特斯基控制着所谓的骗局，并明知故犯地将投资者的资金当作自己的资金使用。检方的结案重点在于财务记录、投资者证词以及关于所谓交易日志账户的证据。在控方案件结束时，检方撤回了另一项单独的洗钱指控。因此，陪审团正在考虑剩余的欺诈指控，该指控涉及超过 5000 美元的欺诈行为。
如果陪审团裁定他有罪，会发生什么？
因欺诈罪定罪可能面临长达 14 年的监禁刑期。这是法定最高刑期，而非自动判处的刑罚，任何处罚将在陪审团返回有罪 verdict 后的单独量刑程序中确定。这些程序与普莱特斯基涉嫌在 2022 年 12 月绑架和虐待他人的刑事案件无关。五名男子与该事件有关并被起诉，其中德伦·阿克亚姆-庞（Deren Akyeam-Pong）对九项指控认罪并等待量刑。
此案也加剧了一系列针对 alleged 加密货币投资欺诈的起诉。媒体曾报道 Block Bits Capital 创始人因通过所谓的自动化加密货币交易基金欺诈投资者而被定罪，以及山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）对其 25 年有期徒刑的上诉被驳回。
投资者启示
裁决将决定普莱特斯基的刑事责任，但此案也说明了将资金委托给没有独立可验证的投资活动和透明托管安排的个人的风险。
陪审团的决定仍是当前的关键里程碑。在宣判之前，检方关于如何处理投资者资金的叙述仍然是需要根据法庭上提出的证据进行评估的指控。
