加拿大加大加密货币反洗钱力度 23家服务商注册资格被撤销
加拿大金融交易分析中心于周二采取执法行动,一次性撤销了23家加密货币服务提供商的注册资格。此举标志着该国针对数字资产行业的反洗钱监管进一步升级。
财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅在当天发布的声明中表示,此次整顿行动显示出"执法力度的显著提速",并强调政府"将保持这一监管势头"。
在被撤销资格的企业中,有两家完全在境外运营:注册于斯洛伐克的Finast公司与注册于英国的Commerce Plex公司。除加密货币业务外,这两家公司还同时提供传统货币兑换和汇款服务。
根据相关公示,注册资格撤销可能涉及多种违规情形,包括未按时回应信息查询请求、不符合注册资格条件以及未能及时更新备案记录等。
此次执法行动延续了加拿大日益严格的加密货币监管趋势。此前在2025年9月,该国曾对加密货币交易所KuCoin处以1400万美元的创纪录罚款,原因是其违反反洗钱规定。
该纪录仅保持一个月即被刷新:金融交易分析中心因加密平台Cryptomus未报告涉及儿童剥削、勒索软件和逃避制裁的可疑交易,对其处以1.26亿美元罚款。
尚帕涅部长强调:"政府将持续监测并采取新措施应对虚拟货币业务带来的风险。包括加密货币服务商和加密自动取款机在内的业务渠道,可能被用于洗钱和欺诈活动。"

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