塔那地方法院驳回对CoinDCX联合创始人全部欺诈指控
印度主要加密货币交易所CoinDCX的联合创始人日前获法院澄清所有欺诈指控。本案原涉及710万卢比诈骗案,公司高层曾受牵连。经司法审查,法庭认定无直接证据表明该公司领导层参与任何犯罪活动。
司法审查排除企业涉案嫌疑
经过详细审查,地方法官裁定CoinDCX管理层未参与欺诈计划。此前被短暂拘留的公司高管已获保释,法院认定缺乏初步证据支持对其指控。调查人员发现创始人未出现在案发地点,进一步排除了其涉案嫌疑。
成立于2018年的CoinDCX是印度最知名的加密货币平台之一,为数百万用户提供数字资产交易服务。该公司曾获得知名投资,并持续参与印度数字资产合规监管讨论。
身份冒充与仿冒网站成为调查关键
调查重点在发现仿冒CoinDCX品牌的虚假网站后发生转移。该欺诈平台被用于欺骗用户,且CoinDCX高管未参与其运营。当局追踪发现案件本质系身份欺诈,作案者冒充加密货币公司领导层实施犯罪。
本案凸显身份盗用与数字欺骗对印度加密领域的重大威胁。法官指出系外部人员通过仿冒手段引诱受害者,这一发现使司法程序不再聚焦于企业不当行为指控。
保释条件与持续调查
法院为每位高管设定5万卢比保释金,并要求CoinDCX领导层在持续调查中予以配合。执法机构将继续追查实施身份冒充及诈骗的责任方。
诉讼过程中,申诉人确认损失加密货币已由其他被告方偿还,并明确说明事发时公司高管并不在场。这些陈述进一步印证主要诈骗者与CoinDCX实际管理层无关。
CoinDCX曾在2025年报告网络安全事件后接受监管审查,但公司强调该事件未造成用户资产损失。最新判决警示,随着网络钓鱼和冒充骗局持续影响印度加密货币交易所,行业需保持更高警惕。

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