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越南加大审查力度 ONUS加密货币诈骗案持续发酵

2026-03-27 21:27:08
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越南加强对ONUS加密货币欺诈案的调查力度

越南当局正在就涉及ONUS加密货币平台的大规模欺诈与市场操纵指控展开全面调查。此次事件已导致多人被拘留,并使ONUS及其相关数字资产的运营受到更严格的监管审查,这标志着越南加密货币行业步入了一个关键阶段。

全国性调查聚焦ONUS网络

为处理与ONUS相关的涉嫌欺诈活动,越南执法部门已在河内及周边省份等多地展开行动。越南公安部官员正主导此次行动,重点调查与ONUS相关代币的发行、推广及交易行为。当局声称,ONUS被用作实施协同操作、制造虚假交易条件以及操纵数字资产价格的基础设施。

核心代币及管理模式受审查

本次调查的核心涉及三种数字代币:VNDC、ONUS和HNG。调查人员指出,这些资产通过系统化、中心化的策略创建和推广,使嫌疑人得以影响价格走势并伪造市场需求信号。当局表示,包括Vuong Le Vinh Nhan、Tran Quang Chien以及HanaGold珠宝公司的Ngo Thi Thao在内的ONUS管理层相关人士,正因在推广和管理这些代币过程中扮演的角色而接受审查。

ONUS是一个基于区块链的数字资产平台,为越南用户提供一系列去中心化金融服务及代币产品。自推出以来,该平台因其快速增长及其原生代币的广泛使用而受到关注。当前的调查使ONUS成为越南数字资产监管持续演进过程中的一个重要焦点。

本案调查人员已传唤超过140名相关人员,并收集了被视为调查关键的交易记录。核心指控包括通过数字手段盗窃资产,以及通过有组织的线上交易活动进行收益洗钱。检方认为,嫌疑人将受操纵的代币伪装成真实的投资工具,暴露出新兴数字资产平台在系统设计方面的明显漏洞。

初步调查结果表明,有大量资金通过ONUS生态系统汇集,尽管官方尚未披露具体的财务损失数据。据观察,ONUS代币目前市值较早期已大幅下降,这促使监管机构持续对报告交易活动与可验证市场数据之间的差异进行分析。

对越南监管导向的广泛影响

ONUS案件发生之际,越南正被Chainalysis列为全球零售加密货币应用领域的领先国家之一。这一进展反映出越南对快速增长的加密货币市场中防范滥用行为的监管关注日益提升。当前调查被视为执法策略不断演进、以应对涉及数字资产的更复杂欺诈与金融不当行为的关键例证。

作为连锁反应的一部分,Vemanti集团已承认其领导团队与ONUS调查中提及的个人存在关联。随着针对ONUS Pro及相关业务的法律程序推进,该公司已聘请法律顾问以评估潜在影响。

调查人员正持续扩大对ONUS网络及相关机构的调查范围,同时借鉴其他司法管辖区类似的网络犯罪执法行动,例如印度近期针对跨境数字资产欺诈计划的打击举措。

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