佛罗里达州加密企业申请破产重组
据3月16日报道,总部位于佛罗里达州奥兰多的加密公司Goliath Ventures已根据《破产法》第十一章申请破产保护。该公司涉嫌参与一项金额达3.28亿美元的庞氏骗局,相关申请已提交至佛罗里达南区联邦破产法院。
第十一章破产程序属于法院监督下的重组机制,允许加密企业在暂停客户提现的同时维持基本运营,通过制定还款计划向债权人进行清偿,而非直接清算资产。
创始人涉嫌运营庞氏骗局被捕
2月24日,原名为Gen-Z Venture Firm的Goliath Ventures创始人兼首席执行官克里斯托弗·德尔加多因涉嫌电信诈骗与洗钱被捕。若所有指控成立,德尔加多将面临最高30年的联邦监禁。
调查机构指控其在2023年1月至2026年1月期间,通过虚假承诺加密流动性资金池每月可获得高额回报,诱使受害者投入大量资金。然而这些资金实际被用于支付早期投资者的所谓收益、返还部分投资者本金,以及维持公司奢华的商务活动与高端差旅开销。
起诉文件指出:"基于这些虚假陈述,Goliath从未自投资者处骗取至少3.28亿美元资金。"调查人员还指控德尔加多购置了四处住宅房产,每处价值介于115万至850万美元之间。
诈骗波及超两千名投资者
该庞氏骗局已导致超过2000名投资者受损。破产申请文件显示,格雷戈里·威尔逊与约翰·尤利亚诺分别损失874万美元和128万美元,属于受损最严重的受害者。
本月早些时候曾有报道称,有原告对摩根大通银行提起集体诉讼,指控该银行对Goliath Ventures在其体系内的可疑交易未履行监管义务。诉讼同时指出,该银行与美国最大加密交易平台Coinbase的合作关系,客观上助长了庞氏骗局的规模扩张。

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