金融委员会宣布将大幅加强对虚拟资产运营商的监管。
此次举措扩大了主要股东的审查范围,并引入了额外的财务及信用条件。政府在3月30日公布了包含这些内容的《特定金融交易信息报告及利用等相关法律施行令》立法预告。主要股东审查范围不仅包括最大股东,还将扩大至任命过半数董事的股东、代表理事;若最大股东为法人,则法人的代表人也纳入审查范围。此外,虚拟资产运营商的负债比率不得超过200%,且最近三年内不得有债务违约记录。
预计反洗钱与用户保护方面也将加强监管。
虚拟资产运营商之间的交易信息提供义务(即旅行规则)范围将扩大,原本仅适用于100万韩元以上的交易,今后将覆盖所有金额。考虑到虚拟资产转移交易总额中60%低于100万韩元,此举旨在防止洗钱和规避监管。
客户验证义务也将进一步强化。
若金融机构或政府认定客户洗钱风险较高,则除了原有的身份确认外,还需验证信息的准确性。这意味着对使用高风险产品或服务的客户将实施更严格的验证程序。
此类监管强化举措预计将有助于提升虚拟资产市场的透明度和稳健性。未来,相关法规和政策仍需持续完善,以适应市场变化。

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