美国司法部指控十人涉嫌操纵数字资产价格
美国司法部于本周一宣布对十名与四家"做市商"公司有关联的个人提出指控。涉案公司包括Gotbit、Vortex、Antier与Contrarian,被控通过所谓"拉高出货"手段操纵数字资产价格。
联邦检察官指控被告合谋人为抬高交易量与加密货币价格,随后以虚高价格出售给"不知情的投资者"。检方表示:"此类拉高出货骗局导致美国及其他地区投资者蒙受损失",并透露当局已扣押价值超百万美元的加密货币。
跨国执法显现监管延伸
包括高管在内的三名被告已从新加坡引渡至美国,并在奥克兰联邦法院出庭;另有两人此前已认罪并获刑。此案表明美国当局正将执法范围延伸至海外行为者——即便被告完全在美国境外运作,只要其涉嫌活动影响美国加密货币市场即可能面临追责。
相关指控源于联邦调查局的一次卧底行动,该行动通过部署调查局创建的代币揭露涉嫌市场操纵服务。此项技术手段亦应用于2024年10月对18名涉嫌市场操纵的个人与实体的指控中。
去年三月,Gotbit创始人阿列克谢·安德里乌宁就市场操纵指控与美国当局达成认罪协议,其价值2300万美元的加密资产被没收。司法部近期其他执法行动还涉及隐私工具开发者,以及涉嫌滥用疫情救助资金购买数字资产的个人。

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