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**币安风控团队离职,合规总监检讨职责**

2026-04-07 03:04:04
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币安合规团队人事变动引发关注

据外媒报道,数名负责金融犯罪监控与制裁审查的关键员工已离开币安。首席合规官诺亚·珀尔曼正在讨论离职的可能性,或于今年或明年离任。币安表示尚未设定珀尔曼的具体离职时间,也未选定继任者。

和解后的监管与内部指标受审视

该公司此前因违反《银行保密法》及制裁规定,与美国当局达成43亿美元的和解协议。币安报告称,其涉及非法活动的风险敞口在2023年1月至2025年6月期间下降了96%。随着核心监控团队高管离职,币安的合规体系再度面临质疑。

珀尔曼于2023年1月加入币安,主导全球合规体系改革。此前币安承认违反美国法律,并以43亿美元和解相关指控。美国司法部长曾表示,此项处罚向加密货币行业传递了明确信号。

报道指出人事变动已影响金融犯罪监控与制裁合规部门运作。币安回应称珀尔曼仍专注于现任合规监管工作,公司目前未确定其离职时间及继任人选。但该报道加剧了外界对其合规架构的关注。

币安正试图缓和与其认罪协议相关的美国监管压力。有消息称管理层曾游说撤销独立监察员的设置,该监察员原本负责监督反洗钱控制措施。

公司强调自2023年以来持续加大合规投入,合规团队规模扩大超30%。珀尔曼曾表示96%的非法风险下降证明了合规系统的有效性,并强调该系统具备风险预警能力。

数据显示,其制裁相关风险敞口从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%,降幅达96.8%。期间公司处理了超7.1万次执法机构查询,协助查封约1.31亿美元非法资产。但有调查指出,认罪协议后平台上仍存在涉恐融资的可疑账户活动,涉及资金流达数亿美元。币安未对相关调查结果作出详细公开回应。

近年来美国监管机构已从加密企业收取超320亿美元罚金,币安的和解金额是其中最大的单笔处罚之一。财政部长曾指责该交易所在反洗钱工作中失职,导致资金流向恐怖分子与网络犯罪分子。

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