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泰国金融监管部门提出新规，将不仅审查虚拟资产交易所的“大股东”，还将审核其背后提供资金的“实际支持者”。这意味着监管将不再局限于表面持股情况，而是要核实谁在实质支持交易所运营。
监管范围扩大至实质支持者
泰国证券交易委员会本周公布的提案中明确，将加强对虚拟资产运营商主要股东的审核标准。未来不仅是直接持股的大股东，包括为其提供资金或担保的个人，以及通过合约结构进行实质资金支持的相关方，都可能被纳入监管范围。
旨在阻断非法资金渠道
当局解释称，此举旨在阻断非法资金流入虚拟资产行业的渠道。他们认为，若存在洗钱风险的资金进入，即使持牌企业也可能面临法律风险，市场信任度也将受损。泰国监管部门今年初就曾从反洗钱角度冻结了约一万个虚拟资产平台账户。
此次规定的核心在于穿透表面股东，核查支撑股东的“后端”资金来源。持有公司股份的法人的支持者也将被审查，同时追溯资金流转结构。证券交易委员会表示将关注实质而非形式。
对政府机构股东的例外
但也有例外情况。若主要股东为政府部门或公共机构等国家实体，则仅审查该机构本身的股权结构，不再深入审核，理由是这些机构已接受政府监管。
该规定草案意见征询期将持续至今年4月22日。最终标准一旦确立，预计将对泰国虚拟资产行业的治理结构和融资方式产生显著影响。
亚洲监管协作加强
这不仅限于泰国。据悉韩国也在研讨将虚拟资产交易所持股比例上限控制在20%的方案。各国监管机构正共同加强对交易所“所有权结构”和“资金来源”的审查力度。
业界认为，这一趋势不仅是监管强化，更预示着将虚拟资产市场纳入与传统金融相似监管体系的信号。尤其交易所作为普通投资者直接接触的核心基础设施，核实其实际控制方显得愈加重要。
若泰国新规最终落地，市场将更关注“谁在支撑股权”而非“谁持有股权”。亚洲监管机构的视野正延伸至虚拟资产交易所的资金流与整体治理结构。
