诈骗分子冒充伊朗当局盯上航运公司
据报道,诈骗分子正冒充伊朗当局向航运公司发送欺诈性付款要求,要求通过比特币和泰达币支付,并承诺为船舶通过霍尔木兹海峡提供安全通道。
一家希腊海上风险公司周一通过媒体发布警告称,不明身份者冒充伊朗当局向航运公司发送信息,要求以加密货币支付过境通行费,而该海峡已成为伊朗与美国当前冲突的焦点。
该信息内容显示:"在提供文件并经伊朗安全部门评估资格后,我们将确定需以加密货币支付的费用。只有完成支付,您的船舶才能在预定时间不受阻碍地通过海峡。"
该风险公司表示,至少有一艘船只可能已支付欺诈费用。这艘船曾于周六在短暂开放期间试图驶离海峡时遭到伊朗船只枪击。
加密货币收费系统真伪成谜
此次警报发布前数周,伊朗官员开始要求以比特币支付通行费,以确保费用"因制裁而无法被追踪或没收"。但伊朗的加密货币收费系统是否真正大规模运行仍存在争议。
在该国宣布此政策数日后,区块链取证公司表示,未发现任何链上数据表明加密货币被用于支付霍尔木兹海峡过境费。尽管如此,缺乏链上证据并未减轻受困船舶面临的真实威胁。
区块链分析公司政策负责人指出:"与伊朗相关的行为体有利用加密货币规避传统金融管控的明确记录。"她补充说,任何与这些要求相关的钱包地址"在通过区块链情报独立核实前,都应被视为高风险"。
她警告称,即使无意中向受制裁实体付款,根据相关规定仍需承担法律责任,且"加密货币支付不能提供安全避风港"。航运公司应在转账前对任何钱包进行区块链情报检查,并在响应付款要求前咨询制裁专家。
航运恢复前景未明
目前霍尔木兹海峡的油轮通行量仍低于战前水平的5%。预测市场用户对本月内恢复正常航运的预期概率约为28%,而另一预测平台用户则更为乐观,认为5月前日均通过海峡船舶数量超过15艘的可能性达到64%。
链上情报公司调查战略负责人表示:"无论收款方是否真实代表伊朗,与受制裁政权交易的意图已然存在。"他解释道,若付款最终流向伊朗,相关风险将变得"直接且明确",根据多国制裁规定,向伊朗政府实体或其代表支付款项很可能构成违规。
他强调,向诈骗分子而非真正的伊朗当局付款并不能自动免除制裁风险,监管机构仍可能审查企业向其认定的受制裁政权付款的意图。"除了制裁风险,企业还将成为欺诈受害者,资金最终仍可能流向受制裁、被指定或参与其他非法活动的行为体。"
鉴于伊朗如何实际管理加密货币通行费的信息极为有限,他建议采取标准防诈骗措施:通过官方渠道核实要求、咨询海事安全顾问,并将紧急付款压力视为危险信号。

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