美国财政部制裁柬埔寨议员及涉嫌加密欺诈网络
2026年4月23日,美国财政部对柬埔寨议员高安及其网络中的28名个人和实体实施制裁,指控其运营加密诈骗团伙,通过建立恋爱或友谊关系引诱美国受害者并窃取数字资产。
根据财政部声明,外国资产控制办公室将高安及包括855投资公司、安科兄弟有限公司、安科专业银行有限公司、皇冠度假村有限公司在内的关联企业列入制裁名单。此次行动依据第13694号行政令执行,旨在推进特朗普总统于2026年3月6日签署的关于打击网络犯罪与欺诈的第14390号行政令。
根据外国资产控制办公室规定,被制裁目标在美国境内或由美国人控制的财产及权益均被冻结。美国人通常被禁止与被冻结方或其持股超过50%的实体进行交易。
涉嫌加密欺诈团伙的运作模式
财政部指出,高安网络中的操作者通过建立友谊或恋爱关系诱使美国受害者转移数字资产,继而实施窃取。该骗局符合俗称"杀猪盘"的典型模式,即诈骗者通过数周时间建立信任后,引导受害者访问虚假投资平台。
据路透社援引的未经证实报道,数以千计的贩运受害者据称在暴力威胁下被迫在与高安相关的诈骗基地工作。现有证据尚未显示该指控经过任何司法程序裁决。
财政部估算,仅2024年美国民众因东南亚诈骗活动造成的损失已达100亿美元,凸显了此次制裁所要应对问题的严重性。
联合执法行动查没503个诈骗域名
此次制裁伴随着更广泛的打击行动。财政部表示,诈骗中心打击工作组同步起诉了两名嫌疑人,查没一款招聘应用程序及503个与加密货币投资诈骗相关的欺诈网站域名。
根据该工作组官方数据,司法部诈骗中心打击工作组目前已累计从相关诈骗计划中查没6.37亿美元加密货币。这一数字反映出执法力度的持续升级,也与受害者报告的增长趋势相符。
对加密合规领域的重要意义
将安科专业银行等与高安关联的金融载体列入制裁名单,标志着美国当局正针对加密诈骗网络背后的银行基础设施采取行动,而不仅限于操作者本身。交易所与合规团队需根据更新的特别指定国民名单进行筛查。
评论人士指出,此举从外交层面显示出强烈姿态,反映出当前行政当局将加密相关欺诈视为国家安全威胁的严峻态度。此次行动符合美国监管机构对加密相关犯罪使用制裁与查没工具的整体趋势,近期执法范围已扩展至国内案件,威斯康星州对多家加密平台的诉讼即表明各司法辖区的监管审查正在加强。
后续关注要点
制裁指定虽冻结资产但不构成刑事定罪。柬埔寨是否会对现任议员高安采取国内行动将成为关键外交信号。目前柬埔寨当局尚未对制裁决定作出公开回应。
随着调查人员追踪资金流向,与该网络相关的其他实体及协助者可能面临次级制裁。外国资产控制办公室常在调查过程中扩大初始行动范围,此次首批29个目标的制裁广度表明美国已掌握该网络企业结构的重大组成部分。
对加密行业而言,本案再次表明制裁合规并非可选项。任何处理与被制裁实体或其持股50%以上子公司相关交易的交易所或托管机构都将面临严厉处罚,这一现实正推动机构参与者在完善合规体系建设的同时调整业务策略。

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