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加密货币洗钱案主犯获刑八年
2026年4月28日，纽约——现年58岁、拥有阿根廷国籍的法国居民马克西米利安·德·霍普·卡地亚，因运营无证加密货币交易所清洗超过4.7亿美元犯罪所得（包括毒品交易收益）被判处八年联邦监禁。据称其为著名奢侈珠宝品牌卡地亚家族后裔。
2026年4月28日周二，纽约南区联邦地区法院法官玛丽·凯·维斯柯西尔正式宣布此项判决。早在2025年10月23日，卡地亚已对两项指控认罪：一项是运营无证资金转账业务，另一项是合谋实施银行欺诈。
精密洗钱网络的运作模式
自2018年起，卡地亚运营着一个场外加密货币交易所，该平台成为国际洗钱网络的核心枢纽。他接收疑似毒品销售所得的加密货币，通过其控制的空壳公司网络将资金兑换为美元，随后将款项转移至哥伦比亚等国的账户。这一操作使得资金能以当地货币形式提取，同时掩盖其非法来源。
卡地亚在多家美国金融机构开设了超过十个银行账户。他蓄意向银行隐瞒真相，声称旗下公司从事软件出版与开发业务。为佐证这些虚假陈述，他向银行提交了伪造的合同、虚假发票及其他虚构的商业文件。
案件暴露的关键事件
2021年4月，卡地亚的三个空壳公司银行账户在接收来自执法部门卧底行动的约93.7万美元毒品交易资金后被冻结。账户被查封后，卡地亚及其律师曾与宾夕法尼亚州东区联邦检察官办公室的调查人员会面，试图追回被扣资金。
会谈期间，卡地亚承认向银行谎称自己经营科技软件服务业务，而未披露其加密货币交易活动。他亦坦承自己在未取得许可证的情况下从事资金汇款业务。然而此后他继续提供伪造文件，虚假宣称已履行客户身份核查程序，并正在申请资金转账许可证。
法院判决的资产没收
除八年监禁外，法院还判决没收卡地亚236.216062万美元资产，这笔款项代表其通过加密货币兑换美元所获佣金。同时他被要求交出控制的多个空壳公司银行账户。
检察官的严厉声明
联邦检察官杰伊·克莱顿表示：“马克西米利安·德·霍普·卡地亚利用其对美国及国际金融体系的了解，为毒品资金及其他犯罪所得进行洗钱。他建立了一个由空壳公司和加密账户构成的网络，用以清洗和隐匿犯罪收益。该网络将数亿美元从美国输送至海外犯罪组织，助长了持续进行的非法活动。遏制洗钱就是更广泛地打击犯罪。此次联邦判决传递出明确信号：那些清洗犯罪所得者必将面临严重后果。”
多机构国际联合调查
本案由联邦调查局纽约外勤办公室、国税局刑事调查全球非法金融小组以及国土安全调查局纽约埃尔杜拉多特别工作组联合侦办。哥伦比亚联邦调查局法律专员办公室、哥伦比亚国家警察、司法部国际事务办公室及美国驻哥伦比亚大使馆亦提供了重要协助。
此案凸显出犯罪分子日益依赖加密货币及无证场外交易所，试图绕过反洗钱监管将巨额非法资金跨境转移。同时也暴露出银行在识别利用空壳公司和伪造文件的复杂犯罪手法时所面临的挑战。
卡地亚预计将立即开始服刑。
