美财政部要求币安加强合规管控以应对涉伊制裁新指控_新闻

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美财政部要求币安加强合规管控以应对涉伊制裁新指控

2026-05-08 02:22:24

美国财政部要求币安加强合规以应对伊朗制裁新指控

美国财政部近日正式要求加密货币交易所币安加强其合规控制措施。此前有新的指控称，伊朗利用该平台规避美国制裁。这一指令最初由The Information报道，属于对币安2023年与美国当局达成43亿美元历史性和解协议后持续监管的一部分。

指控背景

《纽约时报》与《华尔街日报》早前报道称，伊朗曾利用币安规避美国制裁，并向被指定的恐怖组织转移资金。这些指控促使美国财政部更积极地核查币安是否履行了其在2023年协议中的义务。该协议要求币安建立一套全面的独立合规监控体系。

财政部的具体要求

据知情人士透露，财政部目前要求币安封锁所有与伊朗相关的交易，并部署更严格的内部控制以防止制裁逃避行为。这些要求并非新的执法行动，而是对币安承诺在其和解框架内建立的合规体系的一次检验。据报道，财政部正严格审查该交易所是否为其合规团队配备了足够人员、部署了有效的交易监控工具，并与独立监察机构充分合作。

对加密行业的深远影响

财政部的这一最新举措表明，美国监管机构正密切关注大型加密平台如何履行和解后的改革承诺。对于自2023年底起处于法院指定监察机构监督下的币安而言，证明其真实合规的压力巨大。若未能满足财政部的要求，可能导致额外的处罚，包括潜在的执照吊销或刑事指控移交。对于更广泛的加密货币行业，此案为交易所在处理制裁筛查及反洗钱义务方面树立了先例，尤其是在涉及受美国制裁的司法管辖区时。