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五亿美元泰达币遭冻结:系绳合规进程加速推进

2026-05-08 21:57:11
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泰达冻结逾5.14亿美元USDT

最新链上数据显示,过去30天内泰达公司在两大主流区块链上冻结了超过5.14亿美元的USDT稳定币。

波场网络成冻结主阵地

根据区块链安全公司BlockSec的USDT冻结追踪器统计,在30天监测窗口期内共出现370个被列入黑名单的地址,其中波场网络占328个,以太坊网络仅42个。美元金额的分配更为悬殊:波场链上冻结资金约5.059亿美元,而以太坊链上仅约873万美元。

波场的主导地位反映了该链已成为大额USDT转账的主要通道,尤其在低手续费驱动采用的新兴市场表现尤为明显。

合规审查持续加速

分析师指出,按当前执行速度,泰达公司将在12月前远超去年冻结总额。BlockSec的年度审查报告显示,去年泰达在两链共将4163个独立地址列入黑名单,冻结12.6亿美元USDT。其中逾半数资金(约6.98亿美元)已被销毁,仅3.6%的被标记地址最终从黑名单移除。

另一项2023至2025年的研究估算,泰达三年间通过7268个地址累计冻结约33亿美元,远超竞争对手Circle。链上调查人员透露,近期部分冻结行动与DSJ交易所及BG财富共享平台的崩盘有关,该涉嫌庞氏骗局造成用户损失超1.5亿美元。

近年冻结行动回溯

仅今年就已出现多起引人注目的冻结案例:2月泰达确认三年来因非法活动冻结约42亿美元代币,其中自2023年起锁定的达35亿美元;4月该公司配合美国财政部外国资产控制办公室,冻结两个涉嫌规避伊朗制裁的波场钱包,涉及USDT超3.44亿美元;另一起2月的联合行动还查获与“杀猪盘”诈骗相关的6100万美元资产。

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