爱沙尼亚金融监督管理局(该国金融监管机构)对运营Zondacrypto数字资产交易所的BB Trade Estonia OÜ公司发布投资者警告。
监管机构指出白皮书缺失问题
该机构表示,这家公司在加密货币交易所上架的"TeamPL"代币未在其网站公布白皮书,此举违反了欧盟《加密资产市场监管框架》规定。根据监管机构声明:
"该行为违反《加密资产市场监管框架》第9条第1款规定,发行方或申请交易许可方应在加密资产公开发行期间持续在网站保持白皮书可查。"
事件发展时间线
此项警告发布前,Zondacrypto交易所已出现提现问题,并正接受波兰执法部门调查。今年四月,Zonda首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔透露交易所无法访问存有约4500枚比特币的冷钱包(按当前市值约合3.6亿美元)。克拉尔声称钱包私钥始终未被Zondacrypto创始人兼前首席执行官西尔维斯特·苏塞克移交,后者自2022年起失联。他同时否认交易所资不抵债的传闻,强调将履行所有客户义务。
后续动态
波兰调查机构于四月根据用户关于提现困难及资金无法访问的报告启动调查。此后克拉尔在社交媒体保持沉默,其最后推文发布于4月16日。当地媒体报道称,这位以色列籍负责人在调查期间已返回以色列。今年二月他曾表示,由于波兰尚未调整加密法规以适应欧盟框架,公司已在境外运营多年。

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