据媒体报道,俄罗斯国家杜马正审议一项补充法案,内容涉及对超过100万卢布的加密货币交易实施强制监控。
法案核心要求
该法案要求加密货币交易所履行客户身份识别、可疑交易监测、建立内部控制和文件管理体系、向政府机构提交资料、与俄罗斯中央银行系统对接等义务。
合规与监管措施
为防止洗钱及非法组织融资,法案同时强制要求落实钱包及加密货币检查等数字合规规定。交易所可将客户识别程序委托给银行执行,但受托方须以非信贷机构身份运作。
违规处罚机制
俄罗斯中央银行有权采取限制交易所活动、要求撤换管理层、撤销注册乃至通过法院启动清算等措施。违反规定的公务员将面临3万至5万卢布罚款,法人机构罚款金额可达70万至100万卢布。若涉及组织非法加密货币流通行为,相关责任人最高可被判处7年监禁。

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