币安CEO反驳有关伊朗资金流向的指控
5月22日,币安联合首席执行官理查德·滕驳斥了《华尔街日报》最新报道中关于伊朗相关网络通过该交易所转移约8.5亿美元资金的说法。报道引述了一份币安内部合规文件,称由伊朗商人巴巴克·赞贾尼运营的隐蔽支付网络在约两年内通过单一账户处理了约8.5亿美元交易。报道指出该活动持续至2025年12月,正值美伊关系紧张加剧时期,并称该体系有助于维持与伊朗军事组织相关的资金流动。
数小时后,滕发表回应,指出报道提及的交易均发生在相关个人被正式列入制裁名单之前,并强调币安从未允许受制裁者在平台进行交易。他还表示,在《华尔街日报》联系前,币安已完成内部审查,且已将结果分享给媒体,但这些信息并未出现在文章中。
争议背后的重要性
滕指出报道存在根本性错误,并重申币安对非法活动采取零容忍政策。他表示,交易所正持续与美国及全球执法机构合作打击金融犯罪。此次争议影响重大,因为币安在2023年因违反美国反洗钱和制裁规定认罪并支付43亿美元和解金、接受独立合规监督后,仍在重建机构信任。币安引用内部数据称,2024年1月至2025年7月期间与制裁相关的风险敞口下降了96.8%。分析人士指出,此事可能引发对主要交易所反洗钱管控的重新审查,并招致美国监管机构更严格的监督。
已升级至法律程序的纷争
双方此前已有冲突先例。2026年2月,《华尔街日报》曾报道涉及超10亿美元的伊朗相关转账,当时滕即指其内容虚假且构成诽谤。币安随后于3月对《华尔街日报》母公司道琼斯提起诉讼,将公开争论转为正式法律行动。同年同月,美国参议院常设调查小组委员会也致函滕,要求提供关于币安涉嫌参与伊朗洗钱活动的相关记录。

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