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波兰金融科技公司首席执行官在美国被捕
波兰一家大型金融科技公司的首席执行官在美国被拘留，此事与一项涉及客户资金巨额损失的调查有关。该男子因涉嫌参与欺诈案，此前已被国际刑警组织发出红色通缉令，受到波兰执法部门的通缉。此次逮捕行动发生在波兰市场最大的加密货币交易平台倒闭之后，该平台的负责人据信也藏匿于国外。
这位Cinkciarz.pl的首席执行官在美国面临引渡程序。Cinkciarz.pl是波兰一家颇受欢迎的在线货币兑换平台。据波兰媒体披露，其负责人于本周在美国被拘留。这名被确认为马尔钦·P的金融科技高管于5月19日星期二被捕，这是将其引渡回国的程序的一部分。其被拘留的消息已得到波兹南检察官办公室的证实，该办公室正主导对这家破产金融公司活动的调查。此次逮捕是波兰方面与美国联邦调查局和司法部等机构长达数月合作的结果。波兰检察官通过发言人表示，后续事宜将由美国法院决定，该法院将审理引渡案并确定后续程序。
Cinkciarz交易所事件始末
多年来，Cinkciarz一直是波兰金融科技领域最知名的品牌之一。马尔钦·P于2006年创立了这家“货币兑换”平台，当时正值波兰外汇贷款热潮，此类平台日益受到关注。其业务增长显著，年收入达到350亿兹罗提。虽然其主要业务是货币兑换，但后来通过关联公司进入了更多领域。其中一家名为Conotoxia的实体提供了各种其他金融服务。2024年10月，波兰金融监管局吊销了其支付机构牌照。监管机构指责该公司未能确保其支付服务的审慎和稳定管理。该公司针对监管局决定提出的申诉后被华沙法院驳回。
马尔钦被指控挪用客户资金
该集团的管理层涉嫌将Cinkciarz交易所客户存入的资金转移，用于资助其他不太成功的商业项目。2025年7月，波兹南的一家地方法院签发命令，对其首席执行官实施30天的审前拘留。检察官最初指控其造成超过1.12亿兹罗提的财务损失。2026年2月，地区检察官办公室宣布，对客户损失的估计后来修正为1.74亿波兰兹罗提。此前有消息披露，当局已收到超过7000份来自无法访问其在Cinkciarz.pl存款的客户的投诉。自去年夏天以来，马尔钦·P一直遭到通缉，当时波兰当局称这位企业家可能已离开波兰并藏匿海外。另有四名人员被拘留并被指控犯有欺诈、洗钱和有组织犯罪，其中包括Cinkciarz.pl和Conotoxia的前董事会成员。
波兰金融科技与加密行业受重创
尽管该集团并未涉足加密货币业务，但其倒闭被波兰媒体描述为“波兰金融科技领域最大的丑闻之一”。近期，该行业因一次更严重的崩溃事件而震惊——波兰市场上最大的数字资产交易所Zondacrypto倒闭。该代币交易平台于4月停止了提现，此前有报道称其面临流动性问题。其首席执行官在否认公司濒临破产后不久便消失了。据报道，该高管与涉嫌为实际所有者的另一人藏身于迪拜，而该公司创始人自2022年起失踪，据推测已死亡。据信，约有3万名波兰客户因Zonda的倒闭损失了至少3.5亿兹罗提。目前，该公司正处于华沙一场关于行业未来的政治风暴中心，该行业尚未根据最新的欧洲规则进行监管。作为中欧和东欧领先的加密市场，波兰需在7月前实施欧盟的加密资产市场法规。
