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加密货币交易所币安强烈否认了有关伊朗相关实体利用该平台转移数十亿美元资金以规避制裁及从事军事相关金融活动的指控。
伊朗关联交易指控引发关注
2026年5月的一项调查披露，与伊朗商人巴巴克·赞贾尼相关的网络在美国持续制裁及全球加强对伊朗金融系统监管的背景下，仍通过币安处理了大量加密货币交易。
涉伊朗交易规模引质疑
据一份调查报告指出，在两年期间约有8.5亿美元与赞贾尼相关实体存在关联的加密货币交易通过币安进行。该调查援引内部记录、区块链分析及知情人士消息称，即使平台已关注到合规问题，部分与伊朗网络相关的账户仍在交易所持续运作。
报告还称，币安内部合规系统在2024年底发现来自德黑兰的可疑访问活动。据称调查人员曾触发内部警报并建议限制特定账户，但部分账户仍长期保持活跃状态。
报告进一步声称，伊朗央行在2025年间向与币安相关的账户转移了价值约1.07亿美元的加密货币。此外，外国调查人员追踪到币安钱包与受制裁伊朗实体及疑似恐怖主义资助者关联地址之间近2.6亿美元的交易记录。
币安否认指控并强调合规措施
币安迅速驳斥了相关报道，并为其合规框架辩护。币安联合首席执行官理查德·腾公开质疑调查内容的准确性，称其中部分描述“与事实不符”，且未充分说明交易所的合规运作情况。
腾表示：“币安从未允许受制裁个人在平台进行交易，报道中提及的交易均发生在相关个人受制裁之前。”他同时指出，公司在接到媒体问询前已主动调查相关活动，并称该报道忽视了币安近年来在合规与监控系统方面的改进成果。
在经历多国监管机构数年的压力后，币安日益强调其对合规基础设施的投入。
监管历史阴影仍存
此次争议使币安再度面临合规挑战。2023年，币安因违反反洗钱及制裁相关规定与美国当局达成历史性的43亿美元和解协议。该和解成为加密货币行业有史以来最高罚金之一，直接导致时任首席执行官赵长鹏在承认违反反洗钱规定后离职。
此后币安多次声明已强化内部控制，扩大合规与调查团队规模，并加强与全球监管及执法机构的合作。在腾的领导下，公司正试图转型为更注重合规的交易所，逐步摆脱早期运营结构带来的争议。
全球监管聚焦加密货币制裁执行
当前监管机构正日益关注加密货币平台在规避制裁和非法跨境金融活动中扮演的角色。在地缘政治不确定性加剧时期，这种审查尤为严格，此类局势也曾引发全球加密货币市场及衍生品交易的剧烈波动。
有报道称美国司法部正在调查伊朗关联金融网络是否利用包括币安在内的加密交易所绕过制裁，这使事件获得更多关注。近期涉及伊朗的地缘政治发展已影响数字资产领域的整体市场情绪，并在今年早些时候引发比特币及衍生品市场的剧烈波动。
尽管币安称未获悉司法部针对其伊朗相关活动的专项调查，但新的指控可能加大对监管机构的压力——这些机构始终关注中心化交易所侦查和阻止非法资金流动的能力。
行业合规争议持续激化
币安与媒体之间的争端可能加剧关于加密货币监管、制裁执行及跨国交易所责任的讨论。该争议也重新引发对加密货币行业伊朗相关交易处理方式及广义制裁合规义务的持续关注。
随着监管机构不断加强对数字资产领域的监督，此类调查结果将对全球主要加密货币平台未来合规标准的形成产生重要影响。
